葫芦岛锌业股份有限公司
                                                         HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.



股票代码：000751             股票简称：锌业股份               公告编号：2016-026


                       葫芦岛锌业股份有限公司
             关于第八届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


       葫芦岛锌业股份有限公司第八届董事会第十四次会议，于 2016 年 8 月 31
日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 10 天，公司董事会秘
书办公室将会议通知送达或传真给本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，
公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和
《公司章程》的规定。
       会议由董事长王明辉主持，会议表决通过如下决议：
    一、审议通过了《修订公司章程的议案》
    根据公司的实际情况及期货套期保值业务发展的需要，对公司章程作如下修
改：
    第十三条：经依法登记，公司的经营范围：锌、铜、铅冶炼及深加工产品、
硫酸、硫酸铜、镉、铟等综合利用产品加工、重有色金属及制品加工、碳化硅制
品、非贵重矿产品购销。
    修改为：
       第十三条：经依法登记，公司的经营范围：锌、铜、铅冶炼及深加工产品、
硫酸、硫酸铜、镉、铟等综合利用产品加工、重有色金属及制品加工、碳化硅制
品、非贵重矿产品购销、期货交易服务。
       该议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       二、审议通过了《关于召开葫芦岛锌业股份有限公司2016年第一次临时股东
大会通知的议案》。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                                    葫芦岛锌业股份有限公司
                                                        2016 年 8 月 31 日


                                     第 1 页