葫芦岛锌业股份有限公司
董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801                                HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

股票代码：000751                               股票简称：锌业股份                          公告编号：2016-027

                                    葫芦岛锌业股份有限公司
                          2016年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


一、召开会议基本情况
       1.会议届次：公司2016年第一次临时股东大会
       2.召集人：公司董事会
       3.本公司董事会认为：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程。
       4.会议时间：
       （1）现场会议召开时间：2016年9月20日14:00
       （2）网络投票时间：
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9
月20日9:30—11：30，13:00—15:00；
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月19日
15:00至2016年9月20日15:00期间的任意时间。
       5.会议召开方式：
       本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http/wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
       本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       6.出席对象：
       (1)截至 2016 年 9 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

      地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号     邮政编码：125003   网址:www.hldxygf.com    E-mail:xy@hldxygf.com
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公司股东。
      (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
      (3)本公司聘请的律师。
      7.会议地点：葫芦岛锌业股份有限公司三楼会议室。
      8. 提示公告：公司将于2016年9月14日就本次股东大会再次发布提示公告。
二、会议事项
      审议《修改公司章程的议案》；
      该议案将以特别决议审议。
      该议案详细内容见公司第八届董事会第十四次会议决议公告，于2016年9月2
日刊登在巨潮资讯网上。
三、会议登记方法
      1.登记手续：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理
人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股东
可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
      2.登记时间：2016年9月19日至20日14:00。
      3.登记地点：公司证券部。
四、参加网络投票的程序
      1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
      2、股东网络投票的具体程序见附件一。
五、其他事项
      1、会议联系方式
      联系电话：0429-2024121
      公司传真：0429-2101801
      邮政编码：125003
      联系人：刘建平 刘采奕
      2、公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号
      3、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

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附件一：股东参加网络投票的操作流程
附件二：授权委托书
      特此公告。




                                                                  葫芦岛锌业股份有限公司董事会
                                                                           2016年8月31日




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附件一：

                               股东参加网络投票的操作流程


      本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
一、网络投票的程序
      1.投票代码：360751；投票简称：“锌业投票”
      2.议案设置及意见表决
      （1）议案设置：
       议案序号                                        议案名称                                   议案编号
         议案 1             《修改公司章程的议案》；                                                 1.00

      （2）填报表决意见或表决票数
      本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
      （3）对该议案的投票以第一次有效投票为准。
      二、通过深交所交易系统投票的程序
      1.投票时间：2016 年 9 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
      2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
      三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
      1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 19 日下午 3：00，结束时
间为 2016 年 9 月 20 日下午 3：00。
      2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
      3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



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 附件二：

                                                   授权委托书

         兹委托                            先生/女士代表我本人(单位)出席葫芦岛锌业股份有限

 公司2016年第一次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

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序号                                      议案名称
                                                                                    同意           反对              弃权
议案 1       《修改公司章程的议案》；

 备注：以上投票选择时，打√符号，同一议案只能在“同意”、“反对”、“弃
 权”项中选择一项，否则视为废票。



 委托人姓名或名称(签章)：

 委托人身份证号码（营业执照号码）：

 委托人股东账户：

 委托人持股数：

 受托人（签名）：

 受托人身份证号：

 委托日期：2016年                      月         日




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