葫芦岛锌业股份有限公司
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股票代码：000751                               股票简称：锌业股份                          公告编号：2016-029


                                    葫芦岛锌业股份有限公司
                  关于2016年第一次临时股东大会决议公告
      本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


一、特别提示
      1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
      2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
      1.会议时间：
      （1）现场会议召开时间：2016年9月20日14:00
      （2）网络投票时间：
      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月20日
9:30—11：30，13:00—15:00；
      通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月19日
15:00至2016年9月20日15:00期间的任意时间。
      2．现场会议召开地点：本公司三楼会议室
      3．召开方式：现场表决与网络投票相结合
      4．召集人：公司董事会
      5．主持人：董事长王明辉先生
      6．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市
规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
      7.出席本次会议的股东及股东代理人共 9人，代表股份333,357,236股，占
公司总股份的 23.6445%。
      其中：
      （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 6 人，代表有表决
权的股份 333,305,436 股，占公司有表决权股份总数的 23.6409%。


      地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号     邮政编码：125003   网址:www.hldxygf.com    E-mail:xy@hldxygf.com
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董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801                              HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


      （2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 3 人，代表有表决权的股
份 51,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0037%。
      （3）参加本次股东大会的中小股东共计 8 人，代表有表决权的股份 755,210
股，占公司有表决权股份总数的 0.0536%。
      公司部分董事、监事和高管人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》和
公司《章程》的规定。
三、提案审议情况
      本次会议就 1 项议案以记名方式进行了投票表决。
      审议《修改公司章程的议案》；
      总表决情况：
      同意333,357,236股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0％。
      中小股东总表决情况：
      同意755,210股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
      表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
      1．律师事务所名称：北京市君合律师事务所
      2．律师姓名：赵吉奎 宋勇鹏
      3．结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、
现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
五、备查文件
      1．葫芦岛锌业股份有限公司股东大会决议；
      2．法律意见书及其签章页。
      特此公告。
                                                                        葫芦岛锌业股份有限公司
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