葫芦岛锌业股份有限公司
                                                         HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.



股票代码：000751             股票简称：锌业股份               公告编号：2016-033


                       葫芦岛锌业股份有限公司
            关于第八届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    葫芦岛锌业股份有限公司第八届董事会第十八次会议，于 2016 年 12 月 19
日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 10 天，公司董事会秘
书办公室将会议通知送达或传真给本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，
公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和
《公司章程》的规定。
    会议由董事长王明辉主持，会议表决通过如下决议：
    审议通过了《关于向关联方葫芦岛宏跃集团有限公司借款暨关联交易的议
案》。
    为补充公司流动资金，公司将根据资金需求情况，分批向葫芦岛宏跃集团有
限公司借款总额度不超过2亿元人民币，借款利率按照葫芦岛宏跃集团有限公司
向金融机构借款利率执行，每笔借款期限不超过一年。
    该议案为关联交易，关联董事王明辉、于恩沅、张正东、姜洪波、王峥强、
李文弟回避表决，非关联董事张廷安、郭宗昌、郑登渝进行表决。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同期公告的《关于向公司关联方借款的关联交易公告》
    特此公告。




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                                                        2016 年 12 月 19 日




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