葫芦岛锌业股份有限公司独立董事
 关于公司向关联方葫芦岛宏跃集团有限公司借款暨关联交
                          易的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为
公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，对锌业股份向公司关联方葫芦岛宏跃
集团有限公司借款的关联交易发表以下独立意见：
    我们会前对该议案进行了审查，我们认为本次借款是基于补充公司流动资金
的实际需要，我们同意公司将该关联交易事项提交至董事会审议。我们认为：本
次借款符合公司当前的实际情况，遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公
司及全体股东利益的情形；公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避
了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。


    独立董事：张廷安 郭宗昌 郑登渝




                                               2016 年 12 月 19 日