葫芦岛锌业股份有限公司
董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801                                  HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

股票代码：000751                               股票简称：锌业股份                            公告编号：2016-035


                                    葫芦岛锌业股份有限公司
                  关于第八届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



      葫芦岛锌业股份有限公司第八届董事会第十九次会议于 2016 年 12 月 30 日
下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 5 日，公司董事会秘书办
公室将会议通知送达或传真给各位董事。本次董事会应到会董事 9 人、实到会董
事 9 人，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》的规定。
      会议由董事长王明辉主持，会议表决通过如下决议：
      审议通过了《关于公司大股东借款展期的关联交易议案》。
      详见同日巨潮资讯网《关于公司大股东借款展期的关联交易公告》
      该议案为关联交易，关联董事王明辉、于恩沅、张正东、姜洪波、王峥强、
李文弟回避表决。
      表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      特此公告。




                                                                    葫芦岛锌业股份有限公司董事会
                                                                             2016年12月30日




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