葫芦岛锌业股份有限公司
董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801                                HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

股票代码：000751                               股票简称：锌业股份                          公告编号：2017-003


                                    葫芦岛锌业股份有限公司
                  关于向公司控股股东借款的关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


一、关联交易概述
      1.为了补充公司流动资金，公司拟向控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限
公司（以下简称“葫芦岛有色”）借款5000万元人民币。
      2.公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于向控股股东中冶葫芦岛
有色金属集团有限公司借款暨关联交易的议案》。
      3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交
易；根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第33号—关联交易》的规定，本
次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无
需提交公司股东大会审议。
    二、关联方基本情况
      单位名称：中冶葫芦岛有色金属集团有限公司
      注册地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号
      法定代表人：王明辉
      统一社会信用代码：9121140012076702XL
      注册资本：166,065万元
      主营业务：有色金属冶炼，产品深加工、中间产品、综合利用产品、碳化硅
制品、高纯产品、金属产品的生产及销售，对外贸易，境外期货业务。
      最近一年财务概况：截止2015年12月31日，总资产108,083万元；净资产-20，
645万元；主营业务收入750万元。
      与上市公司的关联关系：为公司控股股东。
三、关联交易主要内容
      1、借款金额：5000万元人民币。


      地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号     邮政编码：125003   网址:www.hldxygf.com    E-mail:xy@hldxygf.com
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董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801                                HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


      2、借款期限：不超过3个月。
      3、借款用途：用于补充公司流动资金。
      4、借款利率：借款利率按照人民银行同期贷款基准利率执行。
      5、担保措施：无担保。
      6、还款安排：在借款期限内，公司根据自身资金情况可提前归还。
四、交易的定价政策及定价依据
      借款利率按照人民银行同期贷款基准利率执行；借款利息以借款金额为基数
进行计算。
五、借款目的和对公司的影响
      1．补充公司流动资金。
      2．本次借款遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，没有损害公司及全
体股东的利益。
六、独立董事意见
      我们会前对该议案进行了审查，我们认为本次借款是基于补充公司流动资金
的实际需要，我们同意公司将该关联交易事项提交至董事会审议。我们认为：本
次借款符合公司当前的实际情况，遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公
司及全体股东利益的情形；公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避
了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
七、备查文件
      1．公司与葫芦岛有色签署的《借款合同》。
      2．独立董事独立意见。
      特此公告。




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                                                                           2017年1月24日




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