葫芦岛锌业股份有限公司
                                                                                       HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.



股票代码：000751                             股票简称：锌业股份                              公告编号：2017-005

                                  葫芦岛锌业股份有限公司
                   关于2016年度增补日常关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况
    （一）关联交易概述
    葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称：公司）于 2017 年 3 月 7 日召开第八
届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司 2016 年度增补日常关联交易议案》，
关联董事王明辉、于恩沅、张正东、姜洪波、王峥强、李文弟回避表决，非关联
董事一致同意上述议案，根据《深交所股票上市规则》的有关规定，本议案无需
需提交股东大会审议。
    （二）2016年增补日常关联交易类别和金额概述
    2016 年，公司与关联人葫芦岛八家矿业股份有限公司日常关联交易金额超
出年初预计，需增补日常关联交易金额 1516 万元，情况如下：
                                                                                                    单位：万元


 关联交易类                                  关联交     关联交易定         2016 年          2016 年实
                        关联人               易内容       价原则                                               超额
     别                                                                     预计            际


                    葫芦岛八家
 向关联人采
                    矿业股份有               锌精矿         市场价          20,000           21,516           1,516
   购原材料
                      限公司


    二、关联方介绍和关联方关系
    葫芦岛八家矿业股份有限公司
    法定代表人：杨清林
    统一社会信用代码/注册号：91211400716425207U
    注册资本：18000 万元
    办公地点及注册地：建昌县八家子镇

    地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号      邮政编码：125003     网址:www.hldxygf.com      E-mail:xy@hldxygf.com
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                                                                                  HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.




    经营范围：硫铁矿、铅锌矿、银矿开采；矿石加工、销售；矿山工程设计施
工、安装；道路货物运输（普通货运）；矿用物资销售；钼多金属普查（限分公
司经营）；建筑石料用灰岩开采（限分公司经营）；钢铁铸件、矿山机械配件加
工；对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

    与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第二大股东葫芦岛宏跃集团有限
公司的控股子公司。
    履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公
司具备履约能力。
    三、定价原则和定价依据
    定价原则：依照公开、公平、公正原则，以不损害双方利益为出发点。
    定价依据：市场价格。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    上述日常关联交易均是为保证公司正常开展生产经营活动，与上述关联方的
合作是确实必要的。在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间发
生的关联交易将不可避免的持续存在。公司与关联方之间的日常关联交易遵循市
场经济规律，坚持价格公允的原则，平等自愿、互惠互利，不存在损害公司利益
的情况。
    五、独立董事意见
    我们会前对公司与关联人葫芦岛八家矿业股份有限公司于2016年需增补日
常关联交易金额1516万元的议案进行了审查，同意将其提交公司董事会审议。我
们认为，上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，关联交易定价遵循公
允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意本次会议的关联
交易议案。审议该议案时，关联董事按有关规定回避表决，表决程序及会议形成
的决议合法有效。
    六、备查文件
    1．《第八届董事会第二十一次会议决议》
    2．经签字确认的独立董事意见。


                                                                葫芦岛锌业股份有限公司
                                                                       2017年3月7日

    地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号   邮政编码：125003   网址:www.hldxygf.com    E-mail:xy@hldxygf.com
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