葫芦岛锌业股份有限公司
                                                                                  HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

 证券代码：000751                            证券简称：锌业股份                         公告编号：2016-010


                                   葫芦岛锌业股份有限公司

                     关于第八届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



       公司第八届监事会第七次会议于 2017 年 4 月 18 日下午在公司三楼会议室召
开，应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
       会议由监事会召集人史衍良先生主持，会议审议通过如下决议：
       一、审议通过了公司《2016年度监事会工作报告》
       表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    二、审议通过了公司《2016 年年度报告》、《报告摘要》、《2016 年财务决算
报告》
       经审核，监事会认为董事会编制和审议葫芦岛锌业股份有限公司2016年年度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    三、审议通过了公司《2016年利润分配预案》
       经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度实现归属
于上市公司股东的净利润1.34亿元，截止2016年12月31日可供股东分配的利润共
-9.38亿元。
       由于截止到2016年12月31日可供股东分配的利润亏损，根据《公司法》和《公
司章程》的规定，监事会认为公司2016年度利润不进行分配、也不再进行资本公
积金转增股本，符合公司的实际情况。
    表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
       四、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》

    地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号   邮政编码：125003   网址:www.hldxygf.com    E-mail:xy@hldxygf.com
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                                                                                 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


    公司监事会根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，本着实事求是、客
观公正的态度，对公司《2016年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：
    （1）公司根据监管部门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身
的实际情况，切实开展了内控制度体系建设工作，建立健全了覆盖公司各环节的
内部控制制度，保证了公司正常生产经营工作，合理控制了经营风险。
    （2）公司组织机构完整，内部审计部门及人员齐备，保证了公司内部控制
重点活动的执行及监督充分有效。
    综上所述，监事会认为，《公司2016年内部控制自我评价报告》全面、真实、
准确，反映了公司内部控制的实际情况。
    表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    五、审议通过了公司《2016年度计提资产减值准备情况的议案》
    监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公
司的实际情况，使公司资产信息更具有合理性，同意本次计提资产减值准备。
    表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    六、审议通过了《公司关于2017年申请银行综合授信的议案》
    表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    七、审议通过了《公司2017年开展期货套期保值业务的议案》
    表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    八、审议通过了《公司2017年第一季度报告》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    上述 1、2、3、5、6 项议案须提交 2016 年年度股东大会审议。
    特此公告。


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