葫芦岛锌业股份有限公司

                       2016年度董事会工作报告


       2016年，面对原料加工费大幅降低、燃料价格大幅上涨、硫酸市场供过于求

等不利因素，公司创新工作思路，在公司董事会及经营层统筹安排下，公司上下

团结一致，开拓进取，积极应对复杂严峻的市场形势，全方位开展降本增效工

作。一是：积极克服不利因素，综合平衡协调生产，提升产能，降低消耗；二

是：创新营销模式，解决了供需矛盾，有效地化解了市场风险，做到了产销平

衡，生产经营总体稳中向好，达到了经济效益持续稳定增长。

       一、公司主营业务分析

       2016年，公司努力提升内部管控能力，提高营销队伍把握市场和驾驭市场的

能力，加快工艺技术创新，推动企业进步。2016年公司的生产经营工作主要有以

下几个方面：

   （一）精耕细作，补齐生产短板

       1.硫酸系统成功实施了焙烧制酸系统的改造，109沸腾炉焙烧能力大幅提升，

为电解锌系统产能释放创造了有利条件；2.电解锌系统创新分配机制，开展技术

攻关，促进设备升级，加强现场操作，阴极锌产量大幅提升；3.铅锌系统全面强

化鼓风炉日常维护，充分利用休风时机对各系统存在的问题集中进行处理，创出

鼓风炉连续开动441天新纪录；4. 精锌系统进行炉塔热源改造，全面实现了竖罐

炼锌清洁生产，实现了老20万吨系统的转型升级，克服各种不利因素，做到改造

不减产，粘合剂实验不减产，大量使用中间物料和各种粗锌，超额完成生产计

划。

   （二）精研细判，强化营销管理

       根据市场变化，销售系统及时调整销售方式和产品销售结构，巩固老客户、

开发新渠道，锌锭价格升水保持了全国同行业的较好水平；原料采购系统面对国

际、国内两个市场、两种价差的形势，抢抓国内市场资源，大力提高采购价差，



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积极拓宽进口原料采购渠道，努力寻找质优价廉的矿源；燃料采购方面，通过采

取招标议标、开发直购渠道、调节库存杠杆、寻求替代品、提高不计息承兑支付

比例等举措，使煤炭的采购价格始终处在市场平均价格以下，大力提升了价格效

益；其他辅助材料、设备、备件采购推行厂家直接采购机制，采购质量得到了提

升，采购价格直达市场底部，为公司节约了大量流动资金。

   （三）精打细算，强化内部挖潜

    1.公司开展了国内期货套期保值业务，有效规避市场价格波动风险；2.对热

镀锌产品运输实行了招标，将进口矿到货港由秦皇岛港转至锦州港，压低铁路运

输费、港杂费、货物代理费，全年降低了物流成本；3.生产系统强化配料操作，

大量使用高附加值锌精矿，回收不计价的铅量2100多吨、铜量1100多吨；4.设备

管理系统停运两台主变压器，改进部分高能耗电机，推广使用节能灯，严格执行

削峰填谷用电制度；5.实行限额供水，大量回收使用雨水和生活污水，循环使用

生产废水，用水量大幅度下降。

    报告期内，公司完成有色金属总量30.3万吨，化工产品产量52.7万吨；实现

营业收入47.13亿元，营业总成本45.63亿元，归属于上市公司股东的净利润1.34

亿元。

    二、董事会日常工作情况

    公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易股票上市规则》等法

律、法规及《公司章程》的规定，严格执行股东大会决议，依法履行董事会职

责，规范运作，勤勉尽责地推动公司健康、稳定的发展。

    （一）董事会召开情况

    2016年，公司董事会共召开了13次会议，共审议通过了34项议案。公司董事

均能按时参加会议，能够认真地审议各项议案，对于涉及的关联交易事项，关联

董事和关联股东按照相关规定进行了主动回避表决，充分发挥了公司治理结构在

重大事项上的决策职能。

   （二）董事会对股东大会决议的执行情况

    2016年，公司董事会筹备召开了2次股东大会，并审议通过了12项议案，公司



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董事会严格按照《公司章程》及有关法律、法规的要求履行职责，认真落实执行

股东大会通过的各项决议。

    (三)董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    1.审计委员会履职情况

   报告期内，董事会审计委员会按照公司《审计委员会议事规则》和《审计委

员会年报工作制度》等相关规定，认真履行职责：对公司年度审计、外部审计机

构的聘任、续聘等事项给予合理的建议；审查了公司2015年会计政策、财务制

度、财务状况；审核了公司定期报告和财务报告；年报编制期间，与公司审计机

构积极配合，确保了定期报告的真实、准确和完整。

    2.提名委员会履职情况

   报告期内，提名委员会根据《提名委员会议事规则》的有关规定，对现任董

事、高级管理人员履职情况进行考核，并发表核查意见，认真履行工作职责。

    3.薪酬与考核委员会的履职情况

   报告期内董事会薪酬委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。对

公司现行的董事、监事及高级管理人员的2015年度实际发放薪酬进行了审核，认

为公司现行董事、高级管理人员的薪酬较为合理，符合公司发展现状。

    4.战略委员会履职情况

    报告期内董事会战略委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报

告期内，结合公司实际情况，战略委员会讨论了公司的未来发展，为公司下一步

发展做出指导性意见。

    （四）独立董事履职情况

    2016年，公司独立董事严格保持独立性，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公

司治理和决策活动，认真审议了公司董事会会议的各项议题，对重大事项均发表

了独立意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

    三、公司未来发展的展望

    1、公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局

    结合“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等国家战略，围绕构建资



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源保障、结构优化、技术先进、绿色友好、两化融合的产业体系，促使行业发展

由主要依靠产能盲目扩张带动向主要依靠优化结构、提高质量和增加附加值转

变，由主要依靠增加矿产资源消耗向主要依靠提高资源利用效率、技术进步和管

理创新转变。把技术改造、淘汰落后产能、节能减排、提高产业集中度作为结构

调整的工作重点。由于我国汽车市场快速扩张和铅酸电池更新周期的缩短，我国

铅消费将保持强劲增长。同时，随着国内镀锌板产能的扩张和基础设施建设的需

求不断扩大，我国对锌产品的需求量也越来越大，这将给铅锌产业的发展提供巨

大空间。

    公司铅锌产量在同行业企业中居前几位，拥有较高的质量信誉，在行业中具

有较强的竞争力。作为东北唯一一家特大型有色冶炼企业，公司具有多方面竞争

优势。地域优势明显，产品主要辐射东北、华北地区，具有稳定的用户群。

    2.经营计划

    2017年生产经营计划目标：完成有色金属产量30万吨，化工产品产量53万

吨。其中锌27.33万吨、铅2.33万吨、铟15吨、银45吨、硫酸52.38万吨、硫酸锌

0.84万吨。

     围绕上述目标，公司2017年将重点作好以下方面工作：

    （1）积极平衡生产要素，全面完成产量任务。

    生产系统要按照 “安全平稳、优质环保、高产低耗”的原则，突出抓好五个

方面：一是统筹安排电解锌、鼓风炉系统检修，实现系统检修不减产，保证生产

经营总体运行平稳。二是统筹优化配料，解决供料与制酸系统设备不匹配问题，

建立适应市场变化的配料模式，确保两矿质量。三是统筹平衡中间物料，跨区域

探讨，全方位攻关，加速中间物料变现节奏，使之成为公司2017年新的经济增长

点。四是统筹使用天然气，逐一核准各系统使用的定额指标，切实把天然气使用

量降下来。

   （2）认真把握市场走向，有效防控市场风险。

    经营系统要重点做好以下几方面工作：一要进一步加强市场信息搜集研判，

准确把握市场趋势，努力提高营销决策能力。二要进一步加强与大客户、大供户



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建立战略合作关系，提高直供直销率，共担市场风险，保证产供销总体平衡。三

要进一步开展套期保值业务，期现结合，锁定利润。四要进一步加强物流管理，

切实做好进口矿全部转港工作，降低物流成本。五要面向内外两个市场，进一步

加强经营与生产的联动配合，着力扩大效益明显、生产适用的低价物资采购面。

   （3）着力推进技术改造，不断增强发展后劲。

    加快项目建设，提高公司经济发展的整体质量和竞争力。一要加快综合利用

项目建设，重点实施综合利用厂湿法系统搬迁、铅锌厂烟化炉、电解锌氧化锌系

统改造，进一步提升综合利用水平。二要加快新产品开发，积极研究硫酸延伸产

品，提高经济效益。三是进一步优化热镀锌的生产、质量和销售环节，积极开发

市场需求旺盛的新型合金产品，努力再造市场竞争新优势。四是通过引进技术，

开发高端市场，并有效回收有价金属，提高综合效益。

   （4）补齐管理短板，提升发展质量。

    进一步转变观念，创新工作思路，找准管理短板，下大力气深挖内部潜力。

一要完善预算指标体系，兑现奖惩，调动全员降本增效积极性和责任感。二要准

确核实生产指标，通过切实有效的技术、管理和考核措施，巩固先进定额，提升

落后指标，使各项主要技术定额指标在现有水平基础上取得突破性进步。三要制

定涵盖各生产系统、各工作单元的降本增效总体规划，确定年度开源节流工作目

标，分解下达各责任单位，通过硬化措施、强化考核等手段，确保目标实现。四

是重点抓好能源管理，通过节约用电、节约用气、节约用煤、节约用炭、节约用

水等多种方式方法，通过严控消耗使公司能成本大幅降低，成为降本的强点、增

效的亮点。五要推进机电维修一体化，提升机电维修及大型非标设备水平，增强

各单位自行检修能力，降低设备检修维护费用。



                                       葫芦岛锌业股份有限公司董事会

                                               2017 年 4 月 18 日




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