葫芦岛锌业股份有限公司
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2017-022
葫芦岛锌业股份有限公司
关于2017年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1.葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称：公司）于 2017 年 6 月 5 日召开第
八届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司 2017 年度日常关联交易预计议
案》，预计 2017 年公司与相关关联方发生的日常关联交易金额为 178,000 万元，
关联董事王明辉、于恩沅、张正东、姜洪波、王峥强、李文弟回避表决，非关联
董事一致同意上述议案。
公司 2017 年预计日常关联交易金额及公司前 12 个月已发生的关联交易累计
金额为 180,871 万元，根据《深交所股票上市规则》及《深交所主板上市公司规
范运作指引》中上市公司关联交易连续十二个月累计计算的原则，本次公司 2017
年度日常关联交易预计金额 178,000 万元议案需提交 2016 年年度股东大会审议，
与此项关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
2.公司前十二个月累计发生关联交易金额2,871万元，情况如下：
2016年12月19日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于向关联
方葫芦岛宏跃集团有限公司借款20,000万元暨关联交易的议案》，实际借款金额
10,000万元,利息金额为150万元。（详见2016年12月21日巨潮资讯网《向关联方
借款的关联交易公告》）
2016年12月30日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司大
股东借款2.7亿元展期的关联交易议案》，借款期限2017年1 月1 日至2017 年6 月
30 日，利息金额为591万元。（详见2016年12月31日巨潮资讯网《向大股东借款
展期的关联交易公告》）
2017 年 1 月 24 日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于向控
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股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司借款 5000 万元暨关联交易的议案》，实
际借款金额为 3000 万元，利息金额为 23 万元。（详见 2017 年 1 月 25 日巨潮资
讯网《向控股股东借款的关联交易公告》）
2017 年 3 月 7 日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《公司 2016
年度增补 1516 万元日常关联交易议案》。（详见 2017 年 3 月 9 日巨潮资讯网《关
于 2016 年度增补日常关联交易的公告》）
2017 年 5 月 26 日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公
司大股东借款 2.7 亿元展期的关联交易议案》，借款期限 2017 年 7 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日，利息金额为 591 万元。（详见 2017 年 6 月 1 日巨潮资讯网《向
大股东借款展期的关联交易公告》）
（二）预计2017年日常关联交易类别和金额
单位：万元
合同签订金
关联交易 关联交易 截至披露日 上年发生金
关联人 关联交易定 额或预计金
类别 内容 已发生金额 额
价原则 额
葫芦岛宏跃北方铜业
采购材料 市场价格 10000 240 39
有限责任公司
葫芦岛八家矿业股份
采购材料 市场价格 55000 14209 21516
有限公司
向关联人
采购原材 五矿营口中板有限责
采购材料 市场价格 5000
料 任公司
湖南锡矿山闪星锑业
采购材料 市场价格 5000 441
进出口有限公司
小计 75000 14890 21555
中冶葫芦岛有色金属 采购燃
市场价格 5000 210 569
集团有限公司 料、动力
向关联人
采购燃料 葫芦岛宏跃北方铜业 采购燃
市场价格 1000 5
和动力 有限责任公司 料、动力
小计 6000 215 569
中冶葫芦岛有色金属 销售产
市场价格 2000 6 115
向关联人 集团有限公司 品、商品
销售产
品、商品 葫芦岛宏跃北方铜业 销售产
市场价格 88000 192 1492
有限责任公司 品、商品
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葫芦岛八家矿业股份 销售产
市场价格 2000 35 195
有限公司 品、商品
小计 92000 233 1802
中冶葫芦岛有色金属
提供劳务 协议价格 1000
集团有限公司
向关联人
提供劳务 葫芦岛宏跃北方铜业
提供劳务 协议价格 2000 224
有限责任公司
小计 3000 224
中冶葫芦岛有色金属
接受劳务 协议价格 1000
集团有限公司
接受关联
人提供的 葫芦岛宏跃北方铜业
劳务 接受劳务 协议价格 1000
有限责任公司
小计 2000
总计 178000 15562 23926
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生 实际发生
关联交易 关联交易 实际发生 预计金 额占同类 额与预计 披露日期及
关联人
类别 内容 金额 额 业务比例 金额差异 索引
（％） （%）
葫芦岛宏跃
2016.5.28 巨
北方铜业有 采购材料 39 5000 0.01% -99.22%
潮资讯网
限责任公司
葫芦岛八家 2016.5.28、
矿业股份有 采购材料 21516 21516 5.06% 0% 2017.3.9 巨
限公司 潮资讯网
中冶集团国
2016.5.28 巨
向关联人 际经济贸易 采购材料 0 30,000 0.00% -100%
潮资讯网
采购原材 有限公司
料
五矿营口中
2016.5.28 巨
板有限责任 采购材料 0 3,000 0.00% -100%
潮资讯网
公司
湖南锡矿山
闪星锑业进 2016.5.28 巨
采购材料 0 2,000 0.00% -100%
出口有限公 潮资讯网
司
小计 21555 61516
葫芦岛八家
销售产品、 2016.5.28 巨
矿业股份有 115 10000 0.02% -98.85%
向关联人 商品等 潮资讯网
限公司
销售产品、
商品 中冶华冶（北
销售产品、 2016.5.28 巨
京）国际贸易 0 15,000 0.00% -100%
商品等 潮资讯网
有限公司
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
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HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
中冶集团国
销售产品、 2016.5.28 巨
际经济贸易 0 20,000 0.00% -100%
商品等 潮资讯网
有限公司
葫芦岛宏跃
销售产品、 2016.5.28 巨
北方铜业有 1492 25000 0.32% -94.03%
商品等 潮资讯网
限责任公司
中冶葫芦岛
销售产品、 2016.5.28 巨
有色金属集 195 3000 0.04% -93.50%
商品等 潮资讯网
团有限公司
小计 1802 73000
中冶葫芦岛
采购燃料 2016.5.28 巨
有色金属集 569 2000 0.13% -71.55%
动力等 潮资讯网
团有限公司
向关联人
采购燃料 葫芦岛宏跃
采购燃料 2016.5.28 巨
和动力 北方铜业有 0 5,000 0.00% -100%
动力等 潮资讯网
限责任公司
小计 569 7000
根据市场情况的变化，公司调整了采购及销售策略，减少了与
公司董事会对日常关联交易实际发生情 关联方的交易量，导致公司 2016 年日常关联交易实际发生额低
况与预计存在较大差异的说明（如适用） 于预期。
公司 2016 年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，但存
公司独立董事对日常关联交易实际发生 在与关联方交易额低于预计交易额 20%以上的情况，上述差异是
情况与预计存在较大差异的说明（如适 受市场环境变化及公司采购及销售策略的影响，符合公司的实
用） 际情况，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，
不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
（四）2017 年年初至披露日累计已发生的各类日常关联交易的金额为
15,562 万元。
二、关联方介绍和关联方关系
1.中冶葫芦岛有色金属集团有限公司
办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区
法定代表人：王明辉
营业执照注册号：211400000008885
注册资本：166,065万元
主营业务：有色金属冶炼，产品深加工、中间产品、综合利用产品、碳化硅
制品、高纯产品、金属产品的生产及销售，对外贸易，境外期货业务。
最近一年财务概况：截止2016年12月31日，总资产109，007万元；净资产-20，
616万元；主营业务收入603.72万元。
与上市公司的关联关系：为公司控股股东。
履约能力分析：该公司于2013年1月31日进入重整程序，2013年12月5日辽宁
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
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省葫芦岛市中级人民法院批准该公司《重整计划》，目前《重整计划》执行尚未
完成，公司经营运作正常。
与该关联人进行的各类关联交易预计总金额：9000万元。
2.葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司
办公地点及注册地：葫芦岛市龙港区锦葫路158号
法定代表人:张世东
统一社会信用代码/注册号：91211400395470954Y
经营范围：生产销售粗铜、精铜及其副产品的深加工。
履约能力分析：该公司经营情况正常，具备一定的履约能力。
与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第二大股东的控股子公司。
履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公
司具备履约能力。
与该关联人进行的各类关联交易预计总金额：102000万元。
3.葫芦岛八家矿业股份有限公司
法定代表人：杨青林
统一社会信用代码/注册号：91211400716425207U
注册资本：18000 万元
办公地点及注册地：建昌县八家子镇
经营范围：硫铁矿、铅锌矿、银矿开采；矿石加工、销售；矿山工程设计施
工、安装；道路货物运输（普通货运）；矿用物资销售；钼多金属普查（限分公
司经营）；建筑石料用灰岩开采（限分公司经营）；钢铁铸件、矿山机械配件加
工；对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第二大股东葫芦岛宏跃集团有限
公司的控股子公司。
履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公
司具备履约能力。
与该关联人进行的各类关联交易预计总金额：57000万元。
4. 五矿营口中板有限责任公司
法定代表人：邓楚平
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
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统一社会信用代码/注册号：91210800738795516H
注册资本：493908.33 万元
办公地点及注册地：老边区冶金街冶金里
经营范围：生产经营钢、铁及原材料(国家限制的除外）、热轧中厚板、中
板制品、氧（液化的）、氮（液化的）、氩（液化的）{氧、氮、氩凭许可证生
产经营}（出口本公司生产的各种中厚钢板、中板制品，进口公司生产所需原料、
设备、仪器）；来料加工中板；电能销售。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动。）)
与上市公司的关联关系：与本公司同一控制人。
履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公
司具备履约能力。
与该关联人进行的各类关联交易预计总金额：5000万元。
5. 湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司
法定代表人：张海生
统一社会信用代码/注册号：914313817947309283
注册资本：1500 万元
办公地点及注册地：湖南省冷水江市锡矿山街道办事处双木居委会（飞水岩）
经营范围：锑品、锌品、铜品、铟品、铅品、镉品、锑矿石、含金银锑矿石、
锑浮选砂、含金银锑浮选砂、氧化锑、含金银贵锑、高铅锑、阻燃树脂、塑料、
塑胶母粒料、溴系阻燃剂（不含危险化学品）的销售；货物（包括但不限于上述
商品）及技术的进出口业务（国家法律、法规规定应经审批后方可经营或禁止进
出口的货物除外）和进出口代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
与上市公司的关联关系：与本公司同一控制人。
履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公
司具备履约能力。
与该关联人进行的各类关联交易预计总金额：5000万元。
三、定价原则和定价依据
定价原则：公司及其控股子公司与上述各关联方发生的各项关联交易，交易
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
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定价按照市场价格确定，遵循自愿、公开、公平、公正的原则，以不损害双方利
益为交易出发点。
定价依据：有国家物价部门定价的，执行国家物价部门定价；无国家定价，
按照市场公允价格结算，既无国家定价又无市场价格的，参照实际成本加合理费
用的原则由双方定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易均是为保证公司及控股子公司正常开展生产经营活动，与上述
关联方的合作是确实必要的。在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联
方之间发生的关联交易将不可避免的持续存在。公司及控股子公司与关联方之间
的日常关联交易遵循市场经济规律，坚持价格公允的原则，平等自愿、互惠互利，
不存在损害公司利益的情况。
五、独立董事意见
我们会前对该议案进行了审查，同意将其提交公司股东大会审议。我们认为，
上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，关联交易定价遵循公允、合理
的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意本次会议的关联交易议案。
审议该议案时，关联董事按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法
有效。
六、备查文件
1．《第八届董事会第二十四次会议决议》
2．经签字确认的独立董事意见。
葫芦岛锌业股份有限公司
2017年6月5日
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
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