葫芦岛锌业股份有限公司
                                                          HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.



 股票代码：000751             股票简称：锌业股份               公告编号：2017-026


                        葫芦岛锌业股份有限公司
           关于第八届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。


     葫芦岛锌业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议，于 2017 年 7 月 5
 日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 10 天，公司董事会秘
 书办公室将会议通知送达或传真给本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，
 公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和
 《公司章程》的规定。
     会议由董事长王明辉主持，会议表决通过如下决议：
     一、审议通过了《修订﹤公司章程﹥的议案》
     根据公司的实际情况，对公司章程作如下修订：

               修订前                                     修订后

第十三条 经依法登记，公司的经营范
                                         第十三条：经依法登记，公司的经营范围：
围：锌、铜、铅冶炼及深加工产品、硫
                                         锌、铜、铅冶炼及深加工产品、硫酸、硫
酸、硫酸铜、镉、铟等综合利用产品加
                                         酸铜、镉、铟等综合利用产品加工、重有
工、重有色金属及制品加工、碳化硅制
                                         色金属及制品加工、碳化硅制品、非贵重
品、非贵重矿产品购销、期货交易服务、
                                         矿产品购销、道路普通货物运输。
道路普通货物运输。
     第一百一十三条 董事会应当确定            第一百一十三条 董事会应当确定对
对外投资、收购出售资产、资产抵押、       外投资、收购出售资产、资产抵押、对外
对外担保事项、委托理财、关联交易的       担保事项、委托理财、关联交易的权限，
权限，建立严格的审查和决策程序；重       建立严格的审查和决策程序；重大投资项
大投资项目应当组织有关专家、专业人       目应当组织有关专家、专业人员进行评
员进行评审，并报股东大会批准。董事       审，并报股东大会批准。董事会的经营决
会的经营决策权限为：                     策权限为：
    （一）审议公司年度累计投资总额            （一）审议公司单笔对外投资金额超
不超过公司最近一期经审计净资产的         过 1000 万元，年度累计不超过公司最近
50%的对外投资。                          一期经审计净资产的 50%的对外投资。
……                                     ……
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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    二、审议通过了《修订﹤公司对外投资管理制度﹥的议案》
    根据公司的实际情况，对《公司对外投资管理制度》作如下修订：

               修订前                               修订后

第六条：                              第六条
    ……                                  ……
    （二）对外投资达到下列标准之一        （二）对外投资达到下列标准之一
的，应提交董事会审议：                的，应提交董事会审议：
    ……                                  ……
    4．交易的成交金额（含承担债务         4.交易的成交金额（含承担债务和
和费用）占上市公司最近一期经审计净    费用）占上市公司最近一期经审计净资
资产的 10％以上，且绝对金额超过一千   产的 10％以上，或绝对金额超过一千
万元；                                万元；
    ……                                  ……
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《2017年上半年日常关联交易补充议案》
    该议案为关联交易，关联方董事王明辉、于恩沅、张正东、姜洪波、王峥强、
李文弟回避表决，非关联董事张廷安、刘德祥、郑登渝进行表决。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《2017年下半年日常关联交易预计议案》
    该议案为关联交易，关联方董事王明辉、于恩沅、张正东、姜洪波、王峥强、
李文弟回避表决，非关联董事张廷安、刘德祥、郑登渝进行表决。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过了《关于增补董事会专门委员会成员的议案》
    根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，增补刘德祥先生为
第八届董事会战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员，并担任薪酬与考核
委员会召集人，任期与第八届董事会任期一致。
      表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过了《关于召开葫芦岛锌业股份有限公司2017年第一次临时股东
大会通知的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    上述一、二、三、四项议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。



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特此公告。


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                          2017 年 7 月 5 日




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