葫芦岛锌业股份有限公司
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股票代码：000751                               股票简称：锌业股份                          公告编号：2017-031


                                    葫芦岛锌业股份有限公司
                  关于2017年第一次临时股东大会决议公告

      本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

      特别提示:
      1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
      2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
      一、会议召开和出席情况
      1．召开时间：
      （1）现场会议时间：2017年7月25日14:00
      （2）网络投票时间：
      其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7
月25日9:30—11：30，13:00—15:00；
      通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月24日
15:00至2017年7月25日15:00期间的任意时间。
      2．现场会议召开地点：本公司三楼会议室
      3．召开方式：现场表决与网络投票相结合
      4．召集人：公司董事会
      5．主持人：董事长王明辉先生
      6．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市
规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
      7.出席本次会议的股东及股东代理人共25人，代表股份348,271,053股，占
公司总股份的24.7024％。
      其中：
      （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 17 人，代表股份
342,725,153 股，占公司总股份的 24.3090％。


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       （2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 8 人，代表股份 5,545,900
股，占公司总股份的 0.3934％。
       （3）参加本次股东大会的中小股东共计 24 人，代表股份 15,669,027 股，
占公司总股份的 1.1114％。
       公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市时代九和律师
事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。
      二、提案审议表决情况
       本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议并
通过了以下议案：
       1.审议《修订公司章程的议案》；
总表决情况：
       同意 348,064,353 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9406％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 206,700 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0594％。
中小股东总表决情况：
       同意 15,462,327 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6808％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 206,700 股，占出席会议中小股
东所持股份的 1.3192％。
       表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通
过。
       2．审议《修订公司对外投资管理制度的议案》；
总表决情况：
       同意 343,664,353 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6773％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 4,606,700 股，占出席会议所有
股东所持股份的 1.3227％。
中小股东总表决情况：
       同意11,062,327股，占出席会议中小股东所持股份的70.6000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权4,606,700股，占出席会议中小股东所
持股份的29.4000％。

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      表决结果：通过。
      3.审议公司《2017年上半年日常关联交易补充议案》；
      该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表
决。
总表决情况：
      非关联股东同意 11,062,327 股，占有效表决股份的 70.6000％；反对
4,604,800 股，占有效表决股份的 29.3879％；弃权 1,900 股，占有效表决股份
的 0.0121％。
中小股东总表决情况：
      同意11,062,327股，占有效表决股份的70.6000％；反对4,604,800股，占有
效表决股份的29.3879％；弃权1,900股，占有效表决股份的0.0121％。
      表决结果：通过。
      4.审议公司《2017年下半年日常关联交易预计议案》；
      该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表
决。
总表决情况：
      非关联股东同意 11,062,327 股，占有效表决股份的 70.6000％；反对
4,604,800 股，占有效表决股份的 29.3879％；弃权 1,900 股，占有效表决股份
的 0.0121％。
中小股东总表决情况：
      同意11,062,327股，占有效表决股份的70.6000％；反对4,604,800股，占有
效表决股份的29.3879％；弃权1,900股，占有效表决股份的0.0121％。
      表决结果：通过。
      三、律师出具的法律意见
      1．律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
      2．律师姓名：武惠忠 牛金钢
      3．结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程
序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议
决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章

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程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
      四、备查文件
      1．葫芦岛锌业股份有限公司股东大会决议；
      2．法律意见书。
      特此公告。




                                                                      葫芦岛锌业股份有限公司
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