葫芦岛锌业股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2017-035
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1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王明辉、主管会计工作负责人王文利及会计机构负责人(会计主
管人员)杜光辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,201,943,855.33 4,144,944,291.13 1.38%
归属于上市公司股东的净资产
2,283,091,394.50 2,159,567,418.37 5.72%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,662,289,433.81 24.54% 4,796,542,490.55 45.28%
归属于上市公司股东的净利润
42,891,840.20 12.92% 123,523,976.13 30.63%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
41,869,227.64 139.04% 125,068,056.55 71.64%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 93,747,037.56 198.81%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0304 13.01% 0.0876 30.55%
稀释每股收益（元/股） 0.0304 13.01% 0.0876 30.55%
加权平均净资产收益率 1.97% 0.11% 5.56% 1.00%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,143,336.40
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,536,767.06
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,937,511.08
合计 -1,544,080.42 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
3
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 192,390 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中冶葫芦岛有色
金属集团有限公 境内非国有法人 23.59% 332,602,026
司
#卢玲英 境内自然人 0.46% 6,439,090
#钟继华 境内自然人 0.40% 5,648,200
中国证券金融股
国有法人 0.32% 4,561,500
份有限公司
朱世国 境内自然人 0.32% 4,530,000
#陈奇恩 境内自然人 0.31% 4,400,000
#周国均 境内自然人 0.31% 4,348,400
蔡辉辉 境内自然人 0.25% 3,500,000
华鑫国际信托有
限公司－华鑫信
托价值回报 23 其他 0.22% 3,099,000
号证券投资集合
资金信托计划
纪彦禹 境内自然人 0.22% 3,076,184
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中冶葫芦岛有色金属集团有限公
332,602,026 人民币普通股 332,602,026
司
#卢玲英 6,439,090 人民币普通股 6,439,090
#钟继华 5,648,200 人民币普通股 5,648,200
中国证券金融股份有限公司 4,561,500 人民币普通股 4,561,500
朱世国 4,530,000 人民币普通股 4,530,000
4
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#陈奇恩 4,400,000 人民币普通股 4,400,000
#周国均 4,348,400 人民币普通股 4,348,400
蔡辉辉 3,500,000 人民币普通股 3,500,000
华鑫国际信托有限公司－华鑫信
托价值回报 23 号证券投资集合资 3,099,000 人民币普通股 3,099,000
金信托计划
纪彦禹 3,076,184 人民币普通股 3,076,184
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前 10 名流通股股东是否存在关联关系；也未知前 10 名流通股股东是否属于
说明 《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(1)货币资金期末比期初减少30.70%，主要原因是本年偿还借款所致；
(2)应收票据期末比期初增加178.26%，主要原因是本年收到的票据增加所致；
(3)应收账款期末比期初增加32.22%，主要原因是本年为扩大产品销售，与几大客户协议延长回款期所致；
(4)预付账款期末比期初增加193.15%，主要原因是本年预付材料款增加所致；
(5)在建工程期末比期初增加31.39%，主要原因是本年环保和技改项目增加所致；
(6)应付票据期末比期初增加3448.81%，主要原因是本期新开票据增加所致；
(7)营业收入本期比上年同期增加45.28%，主要原因是本期锌产品价格上涨所致；
(8)营业成本本期比上年同期增加49.11%，主要原因是本期原材料价格上涨所致；
(9)税金及附加本期比上年同期增加220.38%，主要原因是本期按照财会<2016>22号文件将房产税、土地使用税、印花税从管
理费用中调整到此科目所致；
(10管理费用本期比上年同期增加30.60%，主要原因是本期修理费增加所致；
(11)资产减值损失本期比上年同期减少88.95%，主要原因是本期计提的存货跌价准备减少所致；
(12)营业外收入本期比上年同期减少85.36%，主要原因是本期非流动资产处置利得减少所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2017年9月30日披露了《关于公司实际控制人发生变化的进展公告》，详见巨潮资讯网。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于公司实际控制人发生变化的进展公
2017 年 09 月 30 日
告
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
1. 避免同业 正在履行，截
收购报告书或权益变动报告书中所 中国冶金科 竞争：现在和 2007 年 12 月 至本公告刊
长期有效
作承诺 工集团 将来中冶集 28 日 登之日，上述
团不从事与 承诺人均严
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锌业股份形 格履行了承
成同业竞争 诺。
关系的业务，
也不投资由
中冶集团控
股的与锌业
股份形成同
业竞争关系
的企业。若中
冶集团及所
控制的企业
违反了上述
承诺，由此给
锌业股份造
成的一切损
失由中冶集
团承担。2. 保
证锌业股份
的独立性：为
保证上市公
司人员独立，
中冶集团承
诺如下：（1）
保证上市公
司的总经理、
副总经理、财
务总监、董事
会秘书等高
级管理人员
均专职在上
市公司任职
并领取薪酬，
不在中冶集
团、中冶集团
之全资附属
企业或控股
公司担任经
营性职务；
（2）保证上
市公司的劳
动、人事及工
资管理与中
冶集团之间
完全独立。
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（3）中冶集
团向上市公
司推荐董事、
监事、经理等
高级管理人
员人选均通
过合法程序
进行，不干预
上市公司董
事会和股东
大会行使职
权作出人事
任免决定。为
保证上市公
司资产独立
完整，中冶集
团承诺如下：
（1）保证上
市公司具有
独立完整的
资产。（2）保
证上市公司
不存在资金、
资产被本公
司占用的情
形。（3）保证
上市公司的
住所独立于
中冶集团。为
保证上市公
司财务独立，
中冶集团承
诺如下：（1）
保证上市公
司建立独立
的财务部门
和独立的财
务核算体系。
（2）保证上
市公司具有
规范、独立的
财务会计制
度。（3）保证
上市公司独
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立在银行开
户，不与中冶
集团共用银
行账户。（4）
保证上市公
司的财务人
员不在中冶
集团兼职。
（5）保证上
市公司依法
独立纳税。
（6）保证上
市公司能够
独立作出财
务决策，中冶
集团不干预
上市公司的
资金使用。为
保证上市公
司机构独立，
中冶集团承
诺如下：（1）
保证上市公
司建立健全
股份公司法
人治理结构，
拥有独立、完
整的组织机
构。（2）保证
上市公司的
股东大会、董
事会、独立董
事、监事会、
总经理等依
照法律、法规
和公司章程
独立行使职
权。为保证上
市公司业务
独立，中冶集
团承诺如下：
（1）保证上
市公司拥有
独立开展经
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营活动的资
产、人员、资
质和能力，具
有面向市场
独立自主持
续经营的能
力。（2）保证
中冶集团除
通过行使股
东权利之外，
不对上市公
司的业务活
动进行干预。
（3）保证中
冶集团及中
冶集团的其
他控股子公
司或中冶集
团的其他关
联公司避免
从事与上市
公司具有实
质性竞争的
业务。（4）保
证尽量减少
中冶集团及
中冶集团其
他控股子公
司或为中冶
集团的其他
关联公司与
上市公司的
关联交易；无
法避免的关
联交易则按
照"公开、公
平、公正"的原
则依法进行。
中冶集团与
锌业股份在
原材料供应
方面的关联
交易保证按
照市场化原
10
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则和公允价
格进行公平
操作，并按照
相关法律法
规以及规范
性文件的规
定履行交易
程序及信息
披露义务。除
上述关联交
易外，中冶集
团将尽量规
避与上市公
司之间的关
联交易；在进
行确有必要
且无法规避
的关联交易
时，保证按市
场化原则和
公允价格进
行公平操作，
并按相关法
律法规以及
规范性文件
的规定履行
交易程序及
信息披露义
务.
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
1、以资抵债
实施后，葫芦
岛有色将严
正在履行，截
格按照《国务
至本公告刊
中冶葫芦岛 院关于推进
2006 年 04 月 登之日，上述
其他对公司中小股东所作承诺 有色金属集 资本市场改 长期有效
11 日 承诺人均严
团有限公司 革开放和稳
格履行了承
定发展的若
诺。
干意见》、《关
于规范上市
公司与关联
11
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方资金往来
及上市公司
对外担保若
干问题的通
知》等文件的
有关规定，不
利用控股股
东的决策优
势，违规占用
锌业股份的
资金，不从事
损害锌业股
份及其他锌
业股份股东
的合法权益。
2、葫芦岛有
色及其全资
及控股子公
司与锌业股
份之间的正
常关联交易，
将遵照相关
法律、法规和
中国证监会
及深圳证券
交易所的相
关规定，遵循
公平、公正、
公开、等价有
偿的原则，严
格按公司章
程及关联交
易办法的规
定执行。3、
葫芦岛有色
若发生利用
控股权侵占
上市公司利
益时，将根据
实际损失进
行赔偿，不能
确定损失金
额时，则根据
占用资金额
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度和占用时
间，按同期银
行贷款利率
的两倍进行
赔偿。
为了保证公
司在资产、人
员、财务、机
构、业务五个
方面的独立
性，有色集团
于 2014 年 4
月 23 日作出
《中冶葫芦
岛有色金属
集团有限公
司关于保证
锌业股份独
立性的承诺
函》，承诺如
下："一、为保
证上市公司
正在履行，截
人员独立，承
至本公告刊
中冶葫芦岛 诺如下：1、
2014 年 04 月 登之日，上述
有色金属集 保证上市公 长期有效
11 日 承诺人均严
团有限公司 司的总经理、
格履行了承
副总经理、财
诺。
务总监、董事
会秘书等高
级管理人员
均专职在上
市公司任职
并领取薪酬，
不在本公司、
本公司之全
资附属企业
或控股公司
担任经营性
职务。2、保
证上市公司
的劳动、人事
及工资管理
与本公司之
间完全独立。
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3、本公司向
上市公司推
荐董事、监
事、经理等高
级管理人员
人选均通过
合法程序进
行，不干预上
市公司董事
会和股东大
会行使职权
作出人事任
免决定。二、
为保证上市
公司资产独
立完整，承诺
如下：1、保
证上市公司
具有独立完
整的资产。2、
保证上市公
司不存在资
金、资产被本
公司占用的
情形。3、保
证上市公司
的住所独立
于本公司。
三、为保证上
市公司财务
独立，承诺如
下：1、保证
上市公司建
立独立的财
务部门和独
立的财务核
算体系。2、
保证上市公
司具有规范、
独立的财务
会计制度。3、
保证上市公
司独立在银
行开户，不与
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本公司共用
银行账户。4、
保证上市公
司的财务人
员不在本公
司兼职。5、
保证上市公
司依法独立
纳税。6、保
证上市公司
能够独立作
出财务决策，
本公司不干
预上市公司
的资金使用。
四、为保证上
市公司机构
独立，承诺如
下：1、保证
上市公司建
立健全公司
法人治理结
构，拥有独
立、完整的组
织机构。 2、
保证上市公
司的股东大
会、董事会、
独立董事、监
事会、总经理
等依照法律、
法规和公司
章程独立行
使职权。五、
为保证上市
公司业务独
立，承诺如
下：1、保证
上市公司拥
有独立开展
经营活动的
资产、人员、
资质和能力，
具有面向市
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场独立自主
持续经营的
能力。2、保
证本公司除
通过股东大
会行使股东
权利之外，不
对上市公司
的业务活动
进行干预。3、
保证本公司
及本公司的
其他控股子
公司或本公
司的其他关
联公司避免
从事与上市
公司具有实
质性竞争的
业务。4、保
证尽量减少
本公司及本
公司其他控
股子公司或
本公司的其
他关联公司
与上市公司
的关联交易；
无法避免的
关联交易则
按照"公开、公
平、公正"的原
则依法进行。
为了避免与
公司存在同
业竞争、并且
正在履行，截
规范与公司
至本公告刊
中冶葫芦岛 的关联交易，
2014 年 04 月 登之日，上述
有色金属集 有色集团于 长期有效
23 日 承诺人均严
团有限公司 2014 年 4 月
格履行了承
23 日作出《中
诺。
冶葫芦岛有
色金属集团
有限公司关
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于与锌业股
份避免同业
竞争、规范关
联交易的承
诺》，承诺如
下："截至本承
诺出具日，中
冶葫芦岛有
色金属集团
有限公司（以
下简称"本公
司"）持有葫芦
岛锌业股份
有限公司（以
下简称"锌业
股份"）
332,602,026
股，占锌业股
份总股本的
23.59%，为锌
业股份控股
股东。经自
查，在本公司
作为锌业股
份控股股东
期间，与锌业
股份不存在
同业竞争，并
严格履行了
2006 年本公
司与锌业股
份签订的《以
资抵债协议》
中关于规范
关联交易的
承诺，现说明
如下：一、同
业竞争及避
免措施。本公
司的经营范
围包括有色
金属冶炼、加
工及综合利
用产品销售，
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危险化学品
生产、碳化硅
制品、高纯产
品生产销售
等；本公司控
股子公司葫
芦岛东方铜
业有限公司
（以下简称"
东方铜业"）的
经营范围包
括生产销售
粗铜、精铜、
硫酸及其副
产品的深加
工。锌业股份
经营范围为
锌、铜、铅冶
炼及深加工
产品、硫酸、
硫酸铜、镉、
铟等综合利
用产品加工、
重有色金属
及制品加工、
碳化硅制品、
非贵重矿产
品购销；主营
业务为锌、铅
冶炼及相关
产品的生产
和销售。虽然
本公司的经
营范围中包
括有色金属
冶炼、加工，
碳化硅制品
等；东方铜业
的经营范围
中包括铜、硫
酸的生产销
售；但实际业
务中，公司只
有餐饮类制
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品、货物运
输、境外期货
业务；东方铜
业主产品铜
及副产品硫
酸处于停产
状态（已停产
4 年多），目前
只有制氧业
务。因此，本
公司与锌业
股份不存在
同业竞争。为
了从根本上
避免和消除
形成同业竞
争的可能，本
公司承诺，现
在和将来本
公司不从事
与锌业股份
形成同业竞
争关系的业
务，也不投资
由本公司控
股的与锌业
股份形成同
业竞争关系
的企业。若本
公司及所控
制的企业违
反了上述承
诺，由此给锌
业股份造成
的一切损失
由本公司承
担。二、规范
关联交易。在
2006 年本公
司与锌业股
份签订的《以
资抵债协议》
中，本公司承
诺：（一）以
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资抵债实施
后，本公司将
严格按照《国
务院关于推
进资本市场
改革开放和
稳定发展的
若干意见》、
《关于规范
上市公司与
关联方资金
往来及上市
公司对外担
保若干问题
的通知》等文
件的有关规
定，不利用控
股股东的决
策优势违规
占用锌业股
份的资金，不
损害锌业股
份及其他公
司股东的合
法权益。（二）
本公司及其
关联方与锌
业股份之间
的正常关联
交易，将遵照
相关法律、法
规和中国证
监会及深交
所的相关规
定，遵循公
平、公正、公
开、等价有偿
的原则，严格
按公司章程
及关联交易
办法的规定
执行。（三）
本公司若发
生利用控股
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权侵占锌业
股份利益时，
将根据实际
损失进行赔
偿，不能确定
损失金额时，
则根据占用
资金额度和
占用时间，按
同期银行贷
款利率的两
倍进行赔偿。
本公司作为
锌业股份控
股股东期间，
与锌业股份
存在一定的
销售、采购辅
助材料、提供
劳务、授权专
有技术、商标
使用权等关
联交易。本公
司严格履行
上述承诺，在
与锌业股份
进行关联交
易时遵循公
允的价格和
条件，并按相
关法律法规
以及规范性
文件的规定
履行交易程
序及信息披
露义务，没有
对锌业股份
造成利益的
损害。为规范
将来可能产
生的关联交
易，本公司承
诺：除必要的
关联交易外，
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本公司将尽
量规避与锌
业股份之间
的关联交易；
在进行确有
必要且无法
规避的关联
交易时，保证
按市场化原
则和公允价
格进行公平
操作，并按相
关法律法规
以及规范性
文件的规定
履行交易程
序及信息披
露义务。若本
公司及所控
制的企业违
反了上述承
诺，由此给锌
业股份造成
的一切损失
由本公司承
担。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
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单位：万元
期末投
计提减
衍生品 衍生品 资金额
衍生品 报告期 报告期 值准备 报告期
投资操 关联关 是否关 投资初 起始日 终止日 期初投 期末投 占公司
投资类 内购入 内售出 金额 实际损
作方名 系 联交易 始投资 期 期 资金额 资金额 报告期
型 金额 金额 （如 益金额
称 金额 末净资
有）
产比例
上海期 2017 年 2017 年
货交易 否 否 锌期货 6,100 01 月 01 09 月 30 3,031 38,595 42,555 1,952 0.86% 134
所 日 日
合计 6,100 -- -- 3,031 38,595 42,555 1,952 0.86% 134
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日
2017 年 04 月 20 日
期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日
期（如有)
公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原料采购价格、产品销售价格而进行套期
保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，对此公司《期货套期保 值业务管理制
度》有严格的风险控制规定。通过期货套期保值操作可以规避有色金属市场价格剧烈
报告期衍生品持仓的风险分析及控
波动对公司的影响， 使公司专注于生产经营，在商品价格发生大幅波动时，仍保持一
制措施说明（包括但不限于市场风
个稳定的加工费 水平，但同时也会存在一定风险：（1）市场风险：期货行情变动较大，
险、流动性风险、信用风险、操作
交易所可能临时启动限仓措施，造成投资损失。（2）流动性风险：期货投资面临流动
风险、法律风险等）
性风险，由于运输困难可能面临实物 交割的风险。（3）资金链风险：由于保证金不足
可能导致头寸被强制平仓而造成损失。（4）操作风险：因内部控制原因导致操作不当
而产生的意外损失。（5）法律风险：与相关法规冲突致使法律风险及交易损失。
已投资衍生品报告期内市场价格或
产品公允价值变动的情况，对衍生 公司在上海期货交易所从事锌期货合约套期保值业务，合约价格按每日交易结束后的
品公允价值的分析应披露具体使用 上海期货交易所结算价作为公允价。
的方法及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 未发生变化
是否发生重大变化的说明
1、公司使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保 值业务的
相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。2、在保证正常生
产经营的前提下，公司 2017 年度累计使用保证金不超过人民币 30000 万元的自有资金
独立董事对公司衍生品投资及风险
开展期货套期保值业务，有利于锁定公司的产品加工 费，控制经营风险，提高公司抵
控制情况的专项意见
御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害 公司和全体股东利益的情形。综上所
述，我们认为公司将期货套期保值业务作为平抑产品价格波动的有效 手段，通过加强
内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于公司 的发展。
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葫芦岛锌业股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 07 月 12 日 电话沟通 个人 日常生产经营状况
2017 年 08 月 25 日 电话沟通 个人 日常生产经营状况
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
葫芦岛锌业股份有限公司
董事长：王明辉
2017 年 10 月 24 日
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