葫芦岛锌业股份有限公司
                                                                         HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

股票代码：000751                    股票简称：锌业股份                       公告编号：2017-049

                              葫芦岛锌业股份有限公司
         关于增加2017年下半年日常关联交易预计额度公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况
    （一）关联交易概述
    葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称：公司）于 2017 年 12 月 28 日召开第
八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于增加 2017 年下半年日常关联交
易预计额度议案》，预计 2017 年下半年公司与相关关联方新增日常关联交易金
额 3000 万元，关联董事于恩沅、张正东、王峥强、李文弟回避表决，非关联董
事一致同意上述议案。
    根据《深交所股票上市规则》规定，本次日常关联交易议案无需提交股东大
会审议。
    （二） 2017年下半年新增日常关联交易额度的具体情况如下：
                                                                                    单位：万元
                                        关联交        原预计              现预计 2017    下半年至披露
关联交                       关联交易                           增加预
             关联人                     易定价      2017 年下             年下半年度     日已发生金额
易类别                         内容                               计数
                                          原则      半年金额                  金额       (7 月-11 月)
           葫芦岛宏跃
                                        市场价
           北方铜业有        采购材料                  500        1000           1500               184
向关联                                    格
           限责任公司
人采购
原材料     葫芦岛八家
                                        市场价
           矿业股份有        采购材料                 15000       2000          17000             12292
                                          格
             限公司

                      总计                                        3000



    二、关联方介绍和关联方关系
    1.葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司
    办公地点及注册地：葫芦岛市龙港区锦葫路158号
    法定代表人:张世东


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                                                    HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


    统一社会信用代码/注册号：91211400395470954Y
    经营范围：生产销售粗铜、精铜及其副产品的深加工。
    履约能力分析：该公司经营情况正常，具备一定的履约能力。
    与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第一大股东的控股子公司。
    履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公
司具备履约能力。
    2.葫芦岛八家矿业股份有限公司
    法定代表人：杨清林
    统一社会信用代码/注册号：91211400716425207U
    注册资本：18000 万元
    办公地点及注册地：建昌县八家子镇
    经营范围：硫铁矿、铅锌矿、银矿开采；矿石加工、销售；矿山工程设计施
工、安装；道路货物运输（普通货运）；矿用物资销售；钼多金属普查（限分公
司经营）；建筑石料用灰岩开采（限分公司经营）；钢铁铸件、矿山机械配件加工；
对外投资；铜、铅、锌、矿产品及设备、工程车辆的进出口贸易；固体废物处理。
    与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第一大股东的控股子公司。
    履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公
司具备履约能力。
    三、定价原则和定价依据
    定价原则：公司及其控股子公司与上述各关联方新增的各项关联交易，交易
定价按照市场价格确定，遵循自愿、公开、公平、公正的原则，以不损害双方利
益为交易出发点。
    定价依据：有国家物价部门定价的，执行国家物价部门定价；无国家定价，
按照市场公允价格结算，既无国家定价又无市场价格的，参照实际成本加合理费
用的原则由双方定价。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    上述关联交易均是为保证公司及控股子公司正常开展生产经营活动，与上述
关联方的合作是确实必要的。在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联
方之间发生的关联交易将不可避免的持续存在。公司及控股子公司与关联方之间


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的日常关联交易遵循市场经济规律，坚持价格公允的原则，平等自愿、互惠互利，
不存在损害公司利益的情况。
    五、独立董事意见
    我们会前对该议案进行了审查，同意将其提交公司董事会审议。我们认为，
本次新增关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，关联交易定价遵循公允、
合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意本次会议的关联交易
议案。审议该议案时，关联董事按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决
议合法有效。
    六、备查文件
    1．《第八届董事会第三十三次会议决议》
    2．经签字确认的独立董事意见。




                                           葫芦岛锌业股份有限公司
                                               2017年12月28日




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