葫芦岛锌业股份有限公司
                                                       HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

股票代码：000751           股票简称：锌业股份              公告编号：2018-004

                       葫芦岛锌业股份有限公司
               关于2017年度日常关联交易补充公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况
    （一）关联交易概述
    1.葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称：公司）于 2018 年 2 月 27 日召开第
八届董事会第三十六次会议，审议通过了《2017 年日常关联交易补充议案》，
关联董事于恩沅、张正东、王峥强、李文弟回避表决，非关联董事一致同意上述
议案。
    2017 年下半年公司与相关关联方新增日常关联交易金额 10050 万元，根据
《深交所股票上市规则》及《深交所主板上市公司规范运作指引》中上市公司关
联交易连续十二个月累计计算的原则，公司前 12 个月已发生的关联交易累计金
额为 13,650 万元，本次公司 2017 年下半年补充日常关联交易金额 10050 万元议
案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议，与此项关联交易有利害关系的关联
股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    2.公司前十二个月累计发生关联交易金额3600万元，情况如下：
    2017年12月28日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司
大股东借款1.36亿元展期的关联交易议案》，借款期限2018年1 月1 日至2018 年
12月31日，利息金额为600万元。（详见2017年12月29日巨潮资讯网《关于大股
东借款展期的关联交易公告》）
    2017年12月28日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了 《关于增
加2017年下半年日常关联交易3000万元预计额度议案》。（详见2017年12月29
日巨潮资讯网《关于增加2017年下半年日常关联交易预计额度的公告》）
    （二）2017年下半年新增日常关联交易额度的具体情况如下：
                                                                  单位：万元



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                                                                HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.



                                                          原预计                  2017 年度
                                   关联交易   关联交易                增加预
  关联交易类别        关联人                             2017 年金                已发生金
                                     内容     定价原则                  计数
                                                            额                        额
                  葫芦岛有色宾馆
                                   采购服务   市场价格      0              450        400.42
 向关联人采购原       有限公司
 材料、接受劳务
                  中国恩菲工程技
                                   采购服务   市场价格      0               50         47.17
                    术有限公司

                       小计                                 0              500        447.59

                  中冶华冶（北京）
                                   销售商品   市场价格      0            9500       9302.29
 向关联人销售产     国际贸易公司
     品、商品     葫芦岛有色宾馆
                                   采购材料   市场价格      0               50         28.66
                      有限公司

                       小计                                 0            9550       9330.95

                         总计                                           10050       9778.54

    二、关联方介绍和关联方关系
    1. 葫芦岛有色宾馆有限公司
    法定代表人: 李儒富
    统一社会信用代码/注册号：91211403MA0QEEK45K
    办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂街 9-1 号楼 1-5 层、9 号楼
1-3 层。
    经营范围：住宿、餐饮管理服务。
    履约能力分析：该公司经营情况正常，具备一定的履约能力。
    与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第一大股东的控股子公司。
    履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公
司具备履约能力。
    2. 中国恩菲工程技术有限公司
    法定代表人：陆志方
    统一社会信用代码/注册号：9111000071093393X4
    注册资本：203504.453334 万元
    办公地点及注册地：北京市海淀区复兴路 12 号
    经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。境内外工程总承包；工
程勘察、工程设计、工程咨询、造价咨询、项目管理、工程监理；工程招投标；
设备研制、设备采购及设备成套、系统集成的服务；设备、材料进出口；技术开

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发、转让、咨询、培训。
    与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第三大股东的控股子公司。
    履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公
司具备履约能力。
    3. 中冶华冶（北京）国际贸易公司
    法定代表人：孟庆林
    统一社会信用代码/注册号：91110302685101372N
    注册资本：2110 万元
    办公地点及注册地：北京市北京经济技术开发区康定街 1 号 B2 座 301
    经营范围：销售食品；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售煤炭（不
在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）。
    与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第三大股东的控股子公司。
    履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公
司具备履约能力。
    三、定价原则和定价依据
    定价原则：公司及其控股子公司与上述各关联方新增的各项关联交易，交易
定价按照市场价格确定，遵循自愿、公开、公平、公正的原则，以不损害双方利
益为交易出发点。
    定价依据：有国家物价部门定价的，执行国家物价部门定价；无国家定价，
按照市场公允价格结算，既无国家定价又无市场价格的，参照实际成本加合理费
用的原则由双方定价。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    上述关联交易均是为保证公司及控股子公司正常开展生产经营活动，与上述
关联方的合作是确实必要的。在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联
方之间发生的关联交易将不可避免的持续存在。公司及控股子公司与关联方之间
的日常关联交易遵循市场经济规律，坚持价格公允的原则，平等自愿、互惠互利，
不存在损害公司利益的情况。
    五、独立董事意见
    我们会前对该议案进行了审查，同意将其提交公司董事会审议。我们认为，


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本次新增关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，关联交易定价遵循公允、
合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意本次会议的关联交易
议案。审议该议案时，关联董事按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决
议合法有效。
    六、备查文件
    1．《第八届董事会第三十六次会议决议》
    2．经签字确认的独立董事意见。




                                          葫芦岛锌业股份有限公司
                                              2018年2月27日




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