葫芦岛锌业股份有限公司
                                                         HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.



股票代码：000751             股票简称：锌业股份               公告编号：2018-003


                       葫芦岛锌业股份有限公司
          关于第八届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    葫芦岛锌业股份有限公司第八届董事会第三十六次会议，于 2018 年 2 月 27
日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 10 天，公司董事会秘
书办公室将会议通知送达或传真给本人。应到会董事 8 人、实到会董事 8 人，
公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和
《公司章程》的规定。
    会议由董事长于恩沅主持，会议表决通过如下决议：
    一、审议通过了《2017年日常关联交易补充议案》
    详见同日巨潮资讯网《关于2017年度日常关联交易补充公告》。
    该议案为关联交易，关联方董事于恩沅、张正东、王峥强、李文弟回避表决，
非关联董事姜洪波、张廷安、郑登渝、刘德祥进行表决。
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《2018年度日常关联交易预计议案》
    详见同日巨潮资讯网《关于2018年度日常关联交易预计公告》。
    该议案为关联交易，关联方董事于恩沅、张正东、王峥强、李文弟回避表决，
非关联董事姜洪波、张廷安、郑登渝、刘德祥进行表决。
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于收购葫芦岛宏跃集团有限公司部分资产的议案》
    详见同日巨潮资讯网《公司关于收购资产暨关联交易公告》。
    该议案为关联交易，关联方董事于恩沅、张正东、王峥强、李文弟回避表决，
非关联董事姜洪波、张廷安、郑登渝、刘德祥进行表决。
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《关于召开葫芦岛锌业股份有限公司2018年第一次临时股东

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大会通知的议案》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    上述一、二、三项议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。


                                               葫芦岛锌业股份有限公司
                                                  2018 年 2 月 27 日




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