葫芦岛锌业股份有限公司
                                                         HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

股票代码：000751             股票简称：锌业股份               公告编号：2018-020

                       葫芦岛锌业股份有限公司
               关于召开2017年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


一、召开会议基本情况
    1.会议届次：公司2017年年度股东大会
    2.召集人：公司董事会
    3.本公司董事会认为：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程。
    4.会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2018年5月15日14:00
    （2）网络投票时间：
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5
月15日9:30—11：30，13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月14日
15:00至2018年5月15日15:00期间的任意时间。
    5.会议召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http/wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
    本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日：2018年5月8日
    7.出席对象：
    (1)截至 2018 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，


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并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的律师。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点：葫芦岛锌业股份有限公司三楼会议室。
二、会议事项
    1.审议《公司2017年度董事会工作报告》；
    2.审议《公司 2017 年度监事会工作报告》；
    3.审议《公司 2017 年年度报告全文》及《报告摘要》；
    4.审议《公司2017年度财务决算报告》；
    5.审议《公司 2017 年度利润分配预案》；
    6.审议《关于2017年计提资产减值准备的议案》；
    7.审议《公司关于2018年申请银行综合授信的议案》；
    8.审议《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；
    9.审议修订《章程》
    该议案将以特别决议审议。
    10.审议《公司董事会换届选举的议案》；
    董事选举采取累积投票制，非独立董事和独立董事的表决分别进行；独立董
事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，方可提交股东大会
审议表决。
    11.审议《公司监事会换届选举的议案》
    监事选举将采取累积投票制。
    上述议案详细内容见2018年4月21日巨潮资讯网《公司第八届董事会第三十
八次会议决议公告》、《公司第八届监事会第十一次会议决议公告》及相关公告。
    注：根据有关规定，对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披
露；上述第 10、11 项提案均以累积投票制方式进行表决，应选非独立董事 6 名、
独立董事 3 名、监事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意


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                                                          HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    12.听取独立董事述职报告。
    报告内容已于 2018 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网上。
三、提案编码
                                                                               备注
提案编码                         提案名称                                该列打勾的栏
                                                                           目可以投票
   100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √
                                 非累积投票提案
  1.00               《公司 2017 年度董事会工作报告》；                         √
  2.00               《公司 2017 年度监事会工作报告》；                         √
  3.00         《公司 2017 年年度报告全文》及《报告摘要》；                     √
  4.00                《公司 2017 年度财务决算报告》；                          √
  5.00                《公司 2017 年度利润分配预案》；                          √
  6.00            《关于 2017 年计提资产减值准备的议案》；                      √
  7.00          《公司关于 2018 年申请银行综合授信的议案》；                    √
  8.00           《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；                     √
  9.00                        修订《章程》；                                    √
                                  累积投票提案
  10.00    《公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》；          应选人数 6 人
  10.01        选举于恩沅为公司第九届董事会非独立董事的议案                     √
  10.02        选举张正东为公司第九届董事会非独立董事的议案                     √
  10.03        选举王峥强为公司第九届董事会非独立董事的议案                     √
  10.04        选举姜洪波为公司第九届董事会非独立董事的议案                     √
  10.05        选举李文弟为公司第九届董事会非独立董事的议案                     √
  10.06        选举王永刚为公司第九届董事会非独立董事的议案                     √
  11.00     《公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》；           应选人数 3 人
  11.01         选举张廷安为公司第九届董事会独立董事的议案                      √
  11.02         选举郑登渝为公司第九届董事会独立董事的议案                      √
  11.03         选举刘德祥为公司第九届董事会独立董事的议案                      √
  12.00        《公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》              应选人数 3 人
  12.01           选举史衍良为公司第九届监事会监事的议案                        √
  12.02            选举白杰为公司第九届监事会监事的议案                         √


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                                                          HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


  12.03            选举孙博为公司第九届监事会监事的议案                         √

四、会议登记方法
    1.登记手续：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理
人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东
代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户
卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
    2.登记时间：2018年5月14日至15日14:00止。
    3.登记地点：公司证券部。
五、参加网络投票的程序
    1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    2、股东网络投票的具体程序见附件一。
五、其他事项
    1、会议联系方式
    联系电话：0429-2024121
    公司传真：0429-2101801
    邮政编码：125003
    联系人：刘建平 刘采奕
    2、公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号
    3、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。


附件一：股东参加网络投票的操作流程
附件二：授权委托书
    特此公告。
                                             葫芦岛锌业股份有限公司董事会
                                                    2018年4月19日




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                                                         HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

附件一：


                   参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360751”，投票简称为“锌
业投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
               表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
             投给候选人的选举票数                          填报
               对候选人 A 投 X1 票                         X1 票
               对候选人 B 投 X2 票                         X2 票
                       …                                    …
                     合 计                     不超过该股东拥有的选举票数
    ①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事3名（采用等额选举，应选人数为3位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ③选举监事（采用等额选举，应选人数为3位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。


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                                                   葫芦岛锌业股份有限公司
                                                   HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2018年5月15日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月14日（现场股东大会召开前
一日）下午3：00，结束时间为2018年5月15日（现场股东大会结束当日）下午3：
00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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                                                             葫芦岛锌业股份有限公司
                                                             HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

附件二：

                                授权委托书


    兹委托                先生/女士代表我本人(单位)出席葫芦岛锌业股份有限
公司2017年年度股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
                                                                             表决意见
提案编码                         提案名称
                                                                      同意      反对     弃权
   100             总议案：除累积投票提案外的所有提案
                                  非累积投票提案
  1.00               《公司 2017 年度董事会工作报告》
  2.00               《公司 2017 年度监事会工作报告》
  3.00         《公司 2017 年年度报告全文》及《报告摘要》
  4.00                《公司 2017 年度财务决算报告》
  5.00                《公司 2017 年度利润分配预案》
  6.00            《关于 2017 年计提资产减值准备的议案》
  7.00          《公司关于 2018 年申请银行综合授信的议案》
  8.00           《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
  9.00                         修订《章程》
                                   累积投票提案
  10.00    《公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》             应选人数 6 人
  10.01        选举于恩沅为公司第九届董事会非独立董事的议案                                    股
  10.02        选举张正东为公司第九届董事会非独立董事的议案                                    股
  10.03        选举王峥强为公司第九届董事会非独立董事的议案                                    股
  10.04        选举姜洪波为公司第九届董事会非独立董事的议案                                    股
  10.05        选举李文弟为公司第九届董事会非独立董事的议案                                    股
  10.06        选举王永刚为公司第九届董事会非独立董事的议案                                    股
  11.00      《公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》             应选人数 3 人
  11.01        选举张廷安为公司第九届董事会独立董事的议案                                      股
  11.02        选举郑登渝为公司第九届董事会独立董事的议案                                      股
  11.03        选举刘德祥为公司第九届董事会独立董事的议案                                      股
  12.00        《公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》               应选人数 3 人
  12.01          选举史衍良为公司第九届监事会监事的议案                                        股


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                                                          HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


  12.02            选举白杰为公司第九届监事会监事的议案                                     股
  12.03            选举孙博为公司第九届监事会监事的议案                                     股

备注：

    1.请在相应议案（不包括以累积投票制表决的议案）的表决意见项下划
“√”,同一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视
为废票。
    2.对于采用累积投票的议案，请以拥有的选举票数（即股份数与应选人数之
积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案
所投的选举票视为作废。


如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
                    □ 可以                        □ 不可以




委托人姓名或名称(签章) (法人股东应加盖单位印章)：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：                               委托人持股数：

受托人（签名）：                               受托人身份证号：

委托日期：2018年       月      日

有限期限：截至本次股东大会结束




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