葫芦岛锌业股份有限公司
                                                         HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

 证券代码：000751               证券简称：锌业股份             公告编号：2018-019


                        葫芦岛锌业股份有限公司

              关于第八届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    公司第八届监事会第十一次会议于 2018 年 4 月 19 日下午在公司三楼会议室
召开，应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    会议由监事会召集人史衍良先生主持，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过了公司《2017年度监事会工作报告》
    表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    二、审议通过了公司《2017 年年度报告》、《报告摘要》、《2017 年财务决算
报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议葫芦岛锌业股份有限公司2017年年度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    三、审议通过了公司《2017年利润分配预案》
    经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度实现归属
于上市公司股东的净利润2.27亿元，截止2017年12月31日可供股东分配的利润
-7.11亿元。
    由于截止到2017年12月31日可供股东分配的利润亏损，根据《公司法》和《公
司章程》的规定，监事会认为公司2017年度利润不进行分配、也不再进行资本公
积金转增股本，符合公司的实际情况。
    表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    四、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》


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    公司监事会根据《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公
司规范运作指引》的有关规定，本着实事求是、客观公正的态度，对公司《2017
年度内部控制自我评价报告》进行了审阅，并就有关情况发表如下意见：
    （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的
基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，
保证了公司正常生产经营工作，合理控制了经营风险。
    （2）公司内部控制流程基本涵盖所有部门、岗位和人员，并针对业务处理
过程中的关键风险控制点，采取了有效措施，并落实到执行、监督等各个环节，
保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
    综上所述，监事会认为，《公司2017年内部控制自我评价报告》全面、真实、
准确，反映了公司内部控制的实际情况。
    表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    五、审议通过了公司《2017年度计提资产减值准备情况的议案》
    监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公
司的实际情况，使公司资产信息更具有合理性，同意本次计提资产减值准备。
    表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    六、审议通过了《公司关于2018年申请银行综合授信的议案》
    表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    七、审议通过了《公司2018年开展期货套期保值业务的议案》
    表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    八、审议通过了公司《公司关于会计政策变更的议案》。
    公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会
计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，对公司财务状况、经营成果和
现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次会计
政策变更。
    表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    九、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会任期届满。
根据公司控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司的提议，提名史衍良先生、


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白杰女士、孙博先生为公司第九届监事会监事候选人。（候选人简历附后）
    表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    十、审议通过了《公司2018年第一季度报告》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    上述 1、2、3、5、6、9 项议案须提交 2017 年年度股东大会审议。
    特此公告。




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                                             2018 年 4 月 19 日




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监事候选人简历：
    史衍良，男，汉族,1962 年 7 月出生，大学学历 ，高级政工师，现任葫芦
岛锌业股份有限公司监事会召集人兼公司宣传部部长。
    白杰，女，汉族，1979 年 8 月出生，中专学历，历任葫芦岛有色金属集团
公司团委干事，葫芦岛有色金属集团公司团委书记，现任葫芦岛锌业股份有限公
司监事兼工会副主席。
    孙博，男，汉族，1979 年 10 月出生，大专学历，历任葫芦岛有色金属集团
公司青工委副主任、团委书记，现任葫芦岛锌业股份有限公司监事兼公司综合办
公室主任。
    上述监事候选人不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规
定的不得被提名担任上市公司监事的情形；最近三年未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%
以上股份的股东和实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系；孙博持有公司股票 500 股，史衍良、白杰未持有公司股票；不属于失
信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。




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