葫芦岛锌业股份有限公司
                                                         HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

股票代码：000751             股票简称：锌业股份               公告编号：2018-049


                       葫芦岛锌业股份有限公司
            关于公司大股东借款展期的关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


一、关联交易概述
    1.2013年12月30日，为尽快推进《葫芦岛锌业股份有限公司重整计划》的执
行，公司与大股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司（以下简称“葫芦岛有色”）
签订《借款协议》，葫芦岛有色向公司提供无息借款10.5亿元，借款期限为6个月
（详见2014年1月2日巨潮资讯网《关于公司收到控股股东中冶葫芦岛有色金属集
团有限公司借款的公告》。预计截至2018年12月31日，公司尚有1亿元借款不能归
还葫芦岛有色；经双方协商，于2018年12月28日签署《借款展期协议》，葫芦岛
有色同意就公司尚未归还借款1亿元予以展期，借款期限为6个月，自2019年1月1
日至2019年6月30日止，借款按照人民银行同期贷款基准利率收取利息，利息约
218万元。
    2．关联关系的说明：葫芦岛有色为公司控股股东，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

    3. 公司于 2018 年 12 月 28 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于向控股股东借款展期的议案》。关联董事于恩沅、张正东、王峥强、李文
弟回避表决，非关联董事姜洪波、王永刚、张廷安、郑登渝、刘德祥进行表决。
表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，独立董事对本次关联交易事项发表
了事前认可的独立意见。
    4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
    单位名称：中冶葫芦岛有色金属集团有限公司
    住      所：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号



                                     第 1 页
                                                  葫芦岛锌业股份有限公司
                                                  HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


    法定代表人：于洪
    注册资本：55,600万元
    主营业务：有色金属冶炼，加工及综合利用产品（精锌、铜、铅）销售；经
营货物及技术进出口。
    最近一年财务概况：截止2017年12月31日，总资产87,388万元；净资产
-24,199万元；主营业务收入607万元，净利润-3582万元。
    与上市公司的关联关系：为公司控股股东，不存在失信被执行人情况。
三、关联交易标的基本情况
    本公司向大股东葫芦岛有色借款1亿元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
    借款利率按照人民银行同期贷款基准利率执行；借款利息以借款金额为基数
进行计算。
五、关联交易协议的主要内容
    （1）借款币种及金额：借款人民币总额1亿元，利息约218万元。
    （2）借款用途：公司尚未归还借款1亿元予以展期。
    （3）借款期限：借款期限为六个月。
    （4）借款利率：借款按照人民银行同期贷款基准利率收取利息。
    （5）还款安排：在借款期限内，公司应积极采取各项措施筹措资金（包括
但不限于向银行贷款融资等形式）偿还上述借款，葫芦岛有色予以必要的支持。
六、关联交易目的和影响
    1．公司对大股东葫芦岛有色尚未归还借款1亿元予以展期。
    2．本次借款展期遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，没有损害公司
及全体股东的利益。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    2018年年初至11月末，公司与各关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
为158,034万元，其中：公司与葫芦岛有色展期借款13,000万元，发生利息600
万元，（经2017年12月28日公司第八届董事会第三十三次会议审议通过）、公司
与关联方发生日常关联交易144,134万元（经公司2018年第一次临时股东大会审
议通过）、公司与关联方对外投资300万元（经公司第九届董事会第十一次会议


                                   第 2 页
                                                       葫芦岛锌业股份有限公司
                                                       HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


审议通过）。
八、独立董事事前认可和独立意见
    1．公司独立董事关于本次关联交易的事前认可：我们认为，本次1亿元借款
予以展期，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。我们一致同意本次
关联交易事项，同意将该议案提交公司第九届董事会第十四次会议审议。
    2．公司独立董事关于本次关联交易的独立意见：我们认为：本次借款是公
司对大股东葫芦岛有色尚未清偿借款1亿元予以展期，符合公司当前的实际情况；
本次借款展期遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的
情形；公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合
法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
九、备查文件
    1．公司第九届董事会第十四次会议决议。
    2.公司与葫芦岛有色签署的《借款展期协议》。
    3．独立董事独立意见。
    特此公告。


                                           葫芦岛锌业股份有限公司董事会
                                                  2018年12月28日




                                 第 3 页