葫芦岛锌业股份有限公司
                                                         HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

股票代码：000751              股票简称：锌业股份              公告编号：2019-007

                       葫芦岛锌业股份有限公司
                   2019年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


一、召开会议基本情况
       1.会议届次：公司2019年第一次临时股东大会
       2.召集人：公司董事会
       3.本公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程。
    4.会议时间：
       （1）现场会议召开时间：2019年2月12日14:00
       （2）网络投票时间：
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2
月12日9:30—11：30，13:00—15:00；
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月11日
15:00至2019年2月12日15:00期间的任意时间。
       5.会议召开方式：
       本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http/wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
       本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       6.会议的股权登记日：2019年1月29日
       7.出席对象：
       (1)截至 2019 年 1 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大


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                                                           HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的律师。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点：葫芦岛锌业股份有限公司三楼会议室。
二、会议事项
    1.审议公司《2018年日常关联交易补充议案》；
    2.审议公司《2019年度日常关联交易预计议案》；
    3.审议公司《关于公司大股东向公司提供借款的关联交易议案》。
    上述议案均为关联交易议案，公司关联股东需对上述议案回避表决
    上述议案详细内容见2019年1月26日巨潮资讯网《公司第九届董事会第十五
次会议决议公告》。
三、提案编码
                                                                                备注
   提案编码                         提案名称                              该列打勾的栏
                                                                          目可以投票

    100.00            总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √
非累积投票提案
     1.00                《2018 年日常关联交易补充议案》                         √
     2.00              《2019 年度日常关联交易预计议案》                         √
     3.00        《关于公司大股东向公司提供借款的关联交易议案》                  √

四、会议登记方法
    1.登记手续：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理
人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东
代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户
卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
    2.登记时间：2019年2月11日8:00至17:00止。
    3.登记地点：公司证券部。
五、参加网络投票的程序


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                                                      HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


    1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    2、股东网络投票的具体程序见附件一。
五、其他事项
    1、会议联系方式
    联系电话：0429-2024121
    公司传真：0429-2101801
    邮政编码：125003
    联系人：刘建平 刘采奕
    2、公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号
    3、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。


附件一：股东参加网络投票的操作流程
附件二：授权委托书
    特此公告。




                                          葫芦岛锌业股份有限公司董事会
                                                 2019年1月24日




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                                                     HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

附件一：


                    参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序
       1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360751”，投票简称为“锌
业投票”。
       2.填报表决意见或选举票数。
       本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
       1.投票时间：2019年2月12日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月11日（现场股东大会召开前
一日）下午3：00，结束时间为2019年2月12日（现场股东大会结束当日）下午3：
00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。


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附件二：

                                  授权委托书


       兹委托              先生/女士代表我本人(单位)出席葫芦岛锌业股份有限
公司2019年第一次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
                                                                         表决结果
序号                           议案名称
                                                                  同意     反对        弃权
议案 1             《2018 年日常关联交易补充议案》
议案 2           《2019 年度日常关联交易预计议案》

议案 3     《关于公司大股东向公司提供借款的关联交易议案》

备注：以上投票选择时，打√符号，同一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选

择一项，否则视为废票。




如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
                     □ 可以                         □ 不可以

委托人姓名或名称(签章) (法人股东应加盖单位印章)：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：                                 委托人持股数：

受托人（签名）：                                 受托人身份证号：

委托日期：2019年         月      日

有限期限：截至本次股东大会结束




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