葫芦岛锌业股份有限公司
                                                         HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.



股票代码：000751             股票简称：锌业股份               公告编号：2019-001


                       葫芦岛锌业股份有限公司
            关于第九届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    葫芦岛锌业股份有限公司第九届董事会第十五次会议于 2019 年 1 月 24 日下
午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 10 天，公司董事会秘书办
公室将会议通知送达或传真给本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公司
监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》的规定。
    会议由董事长于恩沅主持，会议表决通过如下决议：
    一、审议通过了《2018年日常关联交易补充议案》
    详见同日巨潮资讯网《关于2018年度日常关联交易补充公告》。
    该议案为关联交易，关联董事回避表决，非关联董事张廷安、郑登渝、刘德
祥进行表决。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《2019年度日常关联交易预计议案》
    详见同日巨潮资讯网《关于2019年度日常关联交易预计公告》。
    该议案为关联交易，关联董事回避表决，非关联董事张廷安、郑登渝、刘德
祥进行表决。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于公司大股东向公司提供借款的关联交易议案》。
    详见同日巨潮资讯网《关于公司大股东向公司提供借款的关联交易公告》。
    该议案为关联交易，关联董事回避表决，非关联董事张廷安、郑登渝、刘德
祥进行表决。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了公司《关于固定资产报废的议案》

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    详见同日巨潮资讯网《关于固定资产报废的公告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过了《关于召开葫芦岛锌业股份有限公司2019年第一次临时股东
大会通知的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    上述一、二、三项议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。




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                                                  2019 年 1 月 24 日




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