葫芦岛锌业股份有限公司
                                                         HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.



股票代码：000751             股票简称：锌业股份               公告编号：2019-013




                        葫芦岛锌业股份有限公司

     第九届董事会第十七次会议决议暨聘任财务总监的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    葫芦岛锌业股份有限公司第九届董事会第十七次会议于 2019 年 3 月 29 日下
午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 10 天，公司董事会秘书办
公室将会议通知送达或传真给本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公司监
事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司
章程》的规定。
    会议由董事长于恩沅主持，会议表决通过如下决议：
    审议通过了《关于聘任财务总监的议案》；
    经总经理提名，董事会聘任张俊廷先生为公司财务总监，任期与第九届董事
会任期一致。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    特此公告。


                                               葫芦岛锌业股份有限公司董事会
                                                    2019 年 3 月 29 日




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相关人员简历：
    张俊廷：男，汉族，1965年1月生，大专学历，会计师，曾任葫芦岛锌厂财
务科长、财务处副处长、处长，葫芦岛锌业股份有限公司财务总监、中冶葫芦岛
有色金属集团有限公司总经理助理，现任中冶葫芦岛有色金属集团有限公司监
事、葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司监事、葫芦岛锌业股份有限公司财务总监
兼财务部部长。
    本人未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分、不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确
结论的情况；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；除本人上述
任职情况外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在其他关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。




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