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公司公告

锌业股份:关于第九届监事会第七次会议决议公告2019-04-23  

						                                                         葫芦岛锌业股份有限公司
                                                         HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

 证券代码:000751               证券简称:锌业股份             公告编号:2019-022


                        葫芦岛锌业股份有限公司

                关于第九届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    公司第九届监事会第七次会议于 2019 年 4 月 19 日下午在公司三楼会议室召
开,应到监事 5 人,实到 5 人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    会议由监事会召集人史衍良先生主持,会议审议通过如下决议:
    一、审议通过了公司《2018年度监事会工作报告》。
    表决结果:同意票 5 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
    二、审议通过了公司《2018 年年度报告》、《报告摘要》、《2018 年财务决算
报告》。
    经审核,监事会认为董事会编制和审议葫芦岛锌业股份有限公司2018年年度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    表决结果:同意票 5 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
    三、审议通过了公司《2018年利润分配预案》。
    经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2018年度实现归属
于上市公司股东的净利润5,307万元,截止2018年12月31日可供股东分配的利润
-66,856万元。
    由于截止到2018年12月31日可供股东分配的利润亏损,监事会认为公司2018
年度利润不进行分配、也不再进行资本公积金转增股本,符合《公司章程》的规
定。
    表决结果:同意票 5 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
    四、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》。


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                                                     HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


    公司监事会根据《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公
司规范运作指引》的有关规定,本着实事求是、客观公正的态度,对公司《2018
年度内部控制自我评价报告》进行了审阅,并就有关情况发表如下意见:
    (1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的
基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,
保证了公司正常生产经营工作,合理控制了经营风险。
    (2)公司内部控制流程基本涵盖所有部门、岗位和人员,并针对业务处理
过程中的关键风险控制点,采取了有效措施,并落实到执行、监督等各个环节,
保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
    综上所述,监事会认为,《公司2018年内部控制自我评价报告》全面、真实、
准确,反映了公司内部控制的实际情况。
    表决结果:同意票 5 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
    五、审议通过了公司《2018年度计提资产减值准备情况的议案》。
    监事会认为,本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定
和公司实际情况,真实反映公司的财务状况,计提依据充分,不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等
规定,同意本次计提资产减值准备事项。
    表决结果:同意票 5 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
    六、审议通过了《公司关于2019年申请银行综合授信的议案》。
    表决结果:同意票 5 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
    七、审议通过了《公司2019年开展期货套期保值业务的议案》。
    表决结果:同意票 5 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
    八、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。
    公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会
计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定,对公司财务状况及经营成果无
重大影响,不存在损害公司及股东权益的情形,监事会同意本次会计政策变更。
    表决结果:同意票 5 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
    九、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文》及《报告正文》。
    经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年第一季度报告的程序符


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                                                        HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:同意票 5 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
    上述 1、2、3、5、6 项议案须提交 2018 年年度股东大会审议。
    特此公告。
                                      葫芦岛锌业股份有限公司
                                           2019 年 4 月 19 日




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