葫芦岛锌业股份有限公司
                                                         HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.



股票代码：000751             股票简称：锌业股份               公告编号：2019-018


                       葫芦岛锌业股份有限公司
                   关于续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、续聘会计师事务所的审议程序
    1.公司董事会审计委员会审议通过，同意续聘华普天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为我公司 2019 年度会计及内控审计机构并将该议案提交公司董事会
审议。
    2.公司于 2019 年 4 月 19 日召开的第九届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。公司董事会决定续聘华普天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度会计及内控审计机构，全年审计费
用合计 70 万元，聘期为一年。该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    二、独立董事意见
    续聘公司2019年度审计机构的事前认可：公司拟续聘的华普天健会计师事务
所（特殊普通合伙）作为2019年度审计机构，该所具备证券、期货相关业务审计
从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作
的要求。综上所述，我们同意提交公司董事会审议。
    续聘公司 2019 度审计机构的独立意见：我们认为，华普天健会计师事务所
（特殊普通合伙）在公司 2018 年度审计过程中，勤勉尽责，遵循了独立、客观、
公正的职业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，公司续聘华普天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度会计及内控审计机构，符合有关
法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意续聘并提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1.公司第九届董事会第十八次会议决议。
    2.独立董事对该事项发表的独立意见。



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特此公告。
                       葫芦岛锌业股份有限公司董事会
                           2019 年 4 月 19 日




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