葫芦岛锌业股份有限公司
                                                         HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.



股票代码：000751             股票简称：锌业股份               公告编号：2019-028


                       葫芦岛锌业股份有限公司
            关于第九届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    葫芦岛锌业股份有限公司第九届董事会第二十次会议于 2019 年 5 月 24 日上
午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 10 天，公司董事会秘书办
公室将会议通知送达或传真给本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公司
监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》的规定。
    会议由董事长于恩沅主持，会议表决通过如下决议：
    审议通过了《关于出售资产的议案》
    详见同日巨潮资讯网《公司关于出售资产暨关联交易公告》。
    该议案为关联交易，关联方董事于恩沅、张正东、王峥强、姜洪波、王永刚、
李文弟回避表决，非关联董事张廷安、郑登渝、刘德祥进行表决。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                                    葫芦岛锌业股份有限公司
                                                        2019 年 5 月 24 日




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