葫芦岛锌业股份有限公司
                                                         HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.



股票代码：000751             股票简称：锌业股份                公告编号：2019-036


                       葫芦岛锌业股份有限公司
             第九届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    葫芦岛锌业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议，于 2019 年 8 月 26
日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 10 天，公司董事会秘
书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9
人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》
和《公司章程》的规定。
    会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：
    1.审议通过了《2019年半年度报告全文》及《报告摘要》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    2.审议通过了《关于公司为全资子公司深圳锌达贸易有限公司提供担保的议
案》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司2019年8月28日在巨潮资讯网披露的《葫芦岛锌业股份有
限公司对外担保的公告》。
    3.审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司2019年8月28日在巨潮资讯网披露的《葫芦岛锌业股份有
限公司关于会计政策变更的公告》。
    特此公告。




                                                    葫芦岛锌业股份有限公司
                                                        2019 年 8 月 26 日

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