葫芦岛锌业股份有限公司
                                                       HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

股票代码：000751           股票简称：锌业股份              公告编号：2020-043


                       葫芦岛锌业股份有限公司
            关于第九届董事会第四十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    葫芦岛锌业股份有限公司第九届董事会第四十次会议于 2020 年 12 月 22 日
下午在公司三楼会议室召开。会议前 5 天，公司董事会秘书办公室将会议通知送
达或传真给本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公司监事和高管人员列
席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
    会议由董事长于恩沅主持，会议表决通过如下决议：
    审议通过了《关于增加2020年日常关联交易的议案》。
    详见同日巨潮资讯网《关于增加2020年度日常关联交易的公告》。
    该议案为关联交易，关联董事回避表决，非关联董事张廷安、郑登渝、刘德
祥进行表决。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




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                                                  2020年12月22日




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