葫芦岛锌业股份有限公司
                                                              HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

股票代码：000751             股票简称：锌业股份                      公告编号：2020-044

                        葫芦岛锌业股份有限公司
              关于增加2020年度日常关联交易的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况
    （一）关联交易概述
     1.公司于 2020 年 12 月 22 日召开第九届董事会第四十次会议，审议通过了
《关于增加 2020 年日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，非关联董事张
廷安、郑登渝、刘德祥一致同意上述议案。
     2020 年公司与相关关联方新增日常关联交易金额 12,500 万元，根据《深交
所股票上市规则》的规定，该议案无需提交股东大会审议。
    （二）2020年新增日常关联交易的具体情况如下：
                                                                             单位：万元
                                                  关联
关联交                                关联交易    交易   2020 年预    2020 年预     2020 年预计
                   关联人
易类别                                  内容      定价    计金额      计发生金额     增加金额
                                                  原则
向关联
                                                 市场
人采购   葫芦岛八家矿业股份有限公司   采购材料               1100          13600           12500
                                                 价格
原材料



    二、关联方介绍和关联方关系
    葫芦岛八家矿业股份有限公司
    法定代表人：王进
    统一社会信用代码/注册号：91211400716425207U
    注册资本：18000 万元
    办公地点及注册地：建昌县八家子镇
    经营范围：硫铁矿、铅锌矿、银矿开采；矿石加工、销售；矿山工程设计施
工、安装；道路货物运输（普通货运）；矿用物资销售；钼多金属普查（限分公
司经营）；建筑石料用灰岩开采（限分公司经营）；钢铁铸件、矿山机械配件加

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                                                     HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


工；对外投资；铜、铅、锌、矿产品及设备、工程车辆的进出口贸易；固体废物
处理；煤、焦炭、木材、农副产品、钢材、粮食、化肥、石材、砂石料铁路运输。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    最近一年财务概况：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产 181875 万元、净资产
97194 万元、主营业务收入 95484 万元。
    与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。
    履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公
司具备履约能力。
    经查询，该公司不是失信被执行人。
    三、定价原则和定价依据
    定价原则：公司及其控股子公司与上述各关联方新增的各项关联交易，遵循
自愿、公开、公平、公正的原则，以不损害双方利益为交易出发点。
    定价依据：交易定价按照市场价格确定。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    上述关联交易均是为保证公司及控股子公司正常开展生产经营活动，与上述
关联方的合作是确实必要的。在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联
方之间发生的关联交易将不可避免的持续存在。公司及控股子公司与关联方之间
的日常关联交易遵循市场经济规律，坚持价格公允的原则，平等自愿、互惠互利，
不存在损害公司利益的情况。
    五、独立董事意见
    1.公司独立董事关于本次关联交易的事前认可：我们会前对该议案进行了审
查，本次新增关联交易不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形，同意将
其提交公司董事会审议。
    2.公司独立董事关于本次关联交易的独立意见：我们认为，本次新增关联交
易决策程序符合有关法律法规的规定，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不
存在损害公司和中小股东利益的行为，同意本次会议的新增关联交易议案。审议
该议案时，关联董事按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法有效。
    六、备查文件
    1．《第九届董事会第四十次会议决议》


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2．经签字确认的独立董事意见。




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                                          2020年12月22日




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