葫芦岛锌业股份有限公司
                                                         HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

股票代码：000751              股票简称：锌业股份               公告编号：2021-004

                       葫芦岛锌业股份有限公司
            关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


一、召开会议基本情况
       1.会议届次：公司2021年第一次临时股东大会
       2.召集人：公司董事会
       3.本公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程。
       4.会议时间：
       （1）现场会议召开时间：2021年2月5日14:00
       （2）网络投票时间：
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2
月5日9:15—9:25, 9:30—11：30，13:00—15:00；
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年2月5日9:15
至15:00期间的任意时间。
       5.会议召开方式：
       本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http/wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
       本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       6.会议的股权登记日：2021年1月29日
       7.出席对象：
       (1)截至 2021 年 1 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大


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                                                         HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的律师。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点：葫芦岛锌业股份有限公司三楼会议室。
二、会议事项
    1.审议公司《2021年日常关联交易预计议案》；
    该议案为关联交易议案，公司关联股东对上述议案回避表决
    该议案详细内容见2021年1月21日巨潮资讯网《关于2021年度日常关联交易
预计公告》。
    2.审议修订《公司章程》的议案；
    该议案详细内容见2021年1月21日巨潮资讯网《公司章程修订案》。
    该议案将以特别决议审议。
三、提案编码
                                                                              备注
   提案编码                       提案名称                              该列打勾的栏
                                                                          目可以投票

    100.00           总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
非累积投票提案
     1.00              《2021 年日常关联交易预计议案》                         √
     2.00                   修订《公司章程》的议案                             √

四、会议登记方法
    1.登记手续：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理
人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东
代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户
卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
    2.登记时间：2021年2月4日8:00至17:00止。
    3.登记地点：公司证券部。
    4.会议联系方式

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                                                      HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


    联系电话：0429-2024121   公司传真：0429-2101801
    邮政编码：125003         联系人：刘建平 刘采奕
    公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号
    5.会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的程序
    1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   2、股东网络投票的具体程序见附件一。
六、备查文件
   公司第九届董事会第四十二次会议决议。
    特此公告。




附件一：股东参加网络投票的操作流程
附件二：授权委托书




                                          葫芦岛锌业股份有限公司董事会
                                                 2021年1月20日




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附件一：


                    参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
       1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360751”，投票简称为“锌
业投票”。
       2.填报表决意见或选举票数。
       本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
       1.投票时间：2021年2月5日的交易时间，即2021年2月5日9:15—9:25, 9:30
—11:30，13:00—15:00。
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月5日（现场股东大会召开当
日）上午9:15，结束时间为2021年2月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。



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附件二：

                                   授权委托书


    兹委托                  先生/女士代表我本人(单位)出席葫芦岛锌业股份有限
公司2021年第一次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

                                                       备注                 表决意见
 提案编
                        提案名称                   该列打勾的栏
   码                                                                同意      反对     弃权
                                                    目可以投票

   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投票提案

  1.00       《2021 年日常关联交易预计议案》           √
  2.00           修订《公司章程》的议案                √
备注：

    1.委托人对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    2.委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多
选或未作选择的，则视为无效委托。
    3.对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。



委托人姓名或名称(签章) (法人股东应加盖单位印章)：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：                                委托人持股数：

受托人（签名）：                                受托人身份证号：

委托日期：2021年       月       日

有限期限：截至本次股东大会结束




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