葫芦岛锌业股份有限公司
                                                         HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.



股票代码：000751             股票简称：锌业股份                公告编号：2021-001


                       葫芦岛锌业股份有限公司
          关于第九届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    葫芦岛锌业股份有限公司第九届董事会第四十二次会议于 2021 年 1 月 20
日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 5 天，公司董事会秘书
办公室将会议通知送达或传真给本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公
司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》的规定。
    会议由董事长于恩沅主持，会议表决通过如下决议：
    一、审议通过了《2021年日常关联交易预计议案》。
    详见同日巨潮资讯网《关于2021年度日常关联交易预计公告》。
    该议案为关联交易，关联董事回避表决，非关联董事张廷安、郑登渝、刘德
祥进行表决。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了修订《公司章程》的议案。
    详见同日巨潮资讯网《公司章程修订案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。
    详见同日巨潮资讯网《公司关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《关于召开葫芦岛锌业股份有限公司2021年第一次临时股东
大会通知的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    上述1、2项议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。


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          葫芦岛锌业股份有限公司
               2021年1月20日




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