葫芦岛锌业股份有限公司
                                                       HULUDAO Z INC INDUSTRY CO., LTD.

股票代码：000751            股票简称：锌业股份               公告编号：2021-008


                     葫芦岛锌业股份有限公司
             关于2021年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1．召开时间：
    （1）现场会议时间：2021年2月5日14:00
    （2）网络投票时间：
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2
月5日9:15—9:25, 9:30—11：30，13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年2月5日9:15
至15:00期间的任意时间。
    2．现场会议召开地点：本公司三楼会议室
    3．召开方式：现场表决与网络投票相结合
    4．召集人：公司董事会
    5．主持人：董事长于恩沅先生
    6．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市
规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    7.出席本次会议的股东及股东代理人共12人，代表股份338,436,207股，占
公司总股份的24.00％。
    其中：
    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 8 人，代表股份
338,081,407 股，占公司总股份的 23.98％。


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                                                      HULUDAO Z INC INDUSTRY CO., LTD.


       （2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 4 人，代表股份 354,800
股，占公司总股份的 0.03％。
       （3）参加本次股东大会的中小股东共计 11 人，代表股份 5,834,181 股，占
公司总股份的 0.41％。
       公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京海润天睿律
师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。
    二、提案审议表决情况
       本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议并
通过了以下议案：
       1.审议公司《2021年日常关联交易预计议案》；
       该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表
决。
总表决情况：
       非关联股东同意 5,479,381 股，占有效表决股份的 93.92％；反对 354,800
股，占有效表决股份的 6.08％；弃权 0 股，占有效表决股份的 0％。
中小股东总表决情况：
       同意 5,479,381 股，占有效表决股份的 93.92％；反对 354,800 股，占有效
表决股份的 6.08％；弃权 0 股，占有效表决股份的 0％。
       表决结果：通过。
       2.审议修订《公司章程》的议案；
总表决情况：
       同意 338,081,407 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.90％；反对
354,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.10％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
       同意 5,479,381 股，占有效表决股份的 93.92％；反对 354,800 股，占有效
表决股份的 6.08％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
       表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见


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    1．律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
    2．律师姓名：武惠忠   胡政生
    3．结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、
《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1．葫芦岛锌业股份有限公司股东大会决议；
    2．法律意见书。
    特此公告。




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                                                  2021年2月5日




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