葫芦岛锌业股份有限公司
                                                       HULUDAO Z INC INDUSTRY CO., LTD.

股票代码：000751           股票简称：锌业股份              公告编号：2021-009


                       葫芦岛锌业股份有限公司
          关于第九届董事会第四十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    葫芦岛锌业股份有限公司第九届董事会第四十三次会议于 2021 年 2 月 9 日
下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 5 天，公司董事会秘书办
公室将会议通知送达或传真给本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公司
监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》的规定。
    会议由董事长于恩沅主持，会议表决通过如下决议：
    1.审议通过了《关于2020年度日常关联交易补充议案》。
    详见同日巨潮资讯网《关于2020年度日常关联交易补充公告》。
    该议案为关联交易，关联董事回避表决，非关联董事张廷安、郑登渝、刘德
祥进行表决。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计议案》。
    详见同日巨潮资讯网《关于增加2021年度日常关联交易预计公告》。
    该议案为关联交易，关联董事回避表决，非关联董事张廷安、郑登渝、刘德
祥进行表决。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                              葫芦岛锌业股份有限公司
                                                  2021年2月9日


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