葫芦岛锌业股份有限公司
                                                        HULUDAO Z INC INDUSTRY CO., LTD.

股票代码：000751             股票简称：锌业股份               公告编号：2021-028


                       葫芦岛锌业股份有限公司
                关于召开2020年年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


一、召开会议基本情况
       1.股东大会届次：公司2020年年度股东大会
       2.股东大会召集人：公司董事会
       3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程。
       4.会议召开的日期、时间：
       （1）现场会议召开时间：2021年4月23日14:00
       （2）网络投票时间：
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4
月23日9:15—9:25, 9:30—11：30，13:00—15:00；
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月23日
9:15至15:00期间的任意时间。
       5.会议召开方式：
       本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http/wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
       本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       6.会议的股权登记日：2021年4月16日
       7.出席对象：
       (1)截至 2021 年 4 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深


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圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的律师。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点：葫芦岛锌业股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
    1.审议《公司2020年度董事会工作报告》；
    2.审议《公司 2020 年度监事会工作报告》；
    3.审议《公司 2020 年年度报告全文》及《报告摘要》；
    4.审议《公司2020年度财务决算报告》；
    5.审议《公司 2020 年度利润分配预案》；
    6.审议《关于2020年计提资产减值准备的议案》；
    7.审议《公司关于2021年申请银行综合授信的议案》；
    8.审议《公司关于为全资子公司提供担保的议案》；
    8.01 审议公司为深圳锌达贸易有限公司融资 5 亿元提供连带责任保证担保
    8.02 审议公司为大连锌达寰球供应链管理有限公司融资额度不超过 6 亿元
提供连带责任保证担保
    9.审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
    10.审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》；
    11.审议《公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
    11.01 选举于恩沅为公司第十届董事会非独立董事
    11.02 选举张正东为公司第十届董事会非独立董事
    11.03 选举王峥强为公司第十届董事会非独立董事
    11.04 选举姜洪波为公司第十届董事会非独立董事
    11.05 选举王永刚为公司第十届董事会非独立董事
    11.06 选举李文弟为公司第十届董事会非独立董事




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                                                            HULUDAO Z INC INDUSTRY CO., LTD.


    12.审议《公司董事会换届选举独立董事的议案》；
    12.01选举刘燕为公司第十届董事会独立董事
    12.02选举范宝学为公司第十届董事会独立董事
    12.03选举杨文田为公司第十届董事会独立董事
    13.审议《公司监事会换届选举监事的议案》；
    13.01 选举史衍良为公司第十届监事会监事
    13.02 选举白杰为公司第十届监事会监事
    13.03 选举孙博为公司第十届监事会监事
    14.听取独立董事述职报告。
    上述议案详细内容见2021年4月2日巨潮资讯网《公司第九届董事会第四十五
次会议决议公告》、《公司第九届监事会第十四次会议决议公告》及相关公告。
    注：根据有关规定，对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披
露；上述第 11、12、13 项提案均以累积投票制方式进行表决，应选非独立董事
6 名、独立董事 3 名、监事 3 人。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交
所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议表决。股东所拥有的选举票数为其
所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。
三、提案编码
                                                                                 备注
提案编码                           提案名称                                该列打勾的栏
                                                                           目可以投票
   100                总议案：除累积投票提案外的所有提案                           √
非累积投票提案
  1.00                 《公司 2020 年度董事会工作报告》；                          √
  2.00                 《公司 2020 年度监事会工作报告》；                          √
  3.00           《公司 2020 年年度报告全文》及《报告摘要》；                      √
  4.00                  《公司 2020 年度财务决算报告》；                           √
  5.00                  《公司 2020 年度利润分配预案》；                           √
  6.00              《关于 2020 年计提资产减值准备的议案》；                       √
  7.00            《公司关于 2021 年申请银行综合授信的议案》；                     √


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                                                           HULUDAO Z INC INDUSTRY CO., LTD.

  8.00             《公司关于为全资子公司提供担保的议案》

                   公司为深圳锌达贸易有限公司融资 5 亿元
  8.01                                                                            √
                           提供连带责任保证担保

               公司为大连锌达寰球供应链管理有限公司融资额度
  8.02                                                                            √
                     不超过 6 亿元提供连带责任保证担保
  9.00             《公司关于续聘会计师事务所的议案》；                           √
  10.00            《关于调整独立董事津贴标准的议案》；                           √
累积投票提案
  11.00          《公司董事会换届选举非独立董事的议案》；                 应选人数 6 人
  11.01            选举于恩沅为公司第十届董事会非独立董事                         √
  11.02            选举张正东为公司第十届董事会非独立董事                         √
  11.03            选举王峥强为公司第十届董事会非独立董事                         √
  11.04            选举姜洪波为公司第十届董事会非独立董事                         √
  11.05            选举王永刚为公司第十届董事会非独立董事                         √
  11.06            选举李文弟为公司第十届董事会非独立董事                         √
  12.00            《公司董事会换届选举独立董事的议案》；                 应选人数 3 人
  12.01              选举刘燕为公司第十届董事会独立董事                           √
  12.02            选举范宝学为公司第十届董事会独立董事                           √
  12.03            选举杨文田为公司第十届董事会独立董事                           √
  13.00               《公司监事会换届选举监事的议案》                    应选人数 3 人
  13.01               选举史衍良为公司第十届监事会监事                            √
  13.02                选举白杰为公司第十届监事会监事                             √
  13.03                选举孙博为公司第十届监事会监事                             √

四、会议登记方法
    1.登记手续：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理
人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东
代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户
卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
    2.登记时间：2021年4月22日8:00至17:00止。
    3.登记地点：公司证券部。
    4.会议联系方式
    联系电话：0429-2024121      公司传真：0429-2101801


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                                                      HULUDAO Z INC INDUSTRY CO., LTD.


    邮政编码：125003         联系人：刘建平 刘采奕
    公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号
    5.会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的程序
    1.公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   2.股东网络投票的具体程序见附件一。
六、备查文件
   公司第九届董事会第四十五次会议决议。
   特此公告。


附件一：股东参加网络投票的操作流程
附件二：授权委托书




                                          葫芦岛锌业股份有限公司董事会
                                                 2021年3月31日




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                                                         HULUDAO Z INC INDUSTRY CO., LTD.

附件一：


                   参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360751”，投票简称为“锌
业投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
               表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
             投给候选人的选举票数                          填报
               对候选人 A 投 X1 票                         X1 票
               对候选人 B 投 X2 票                         X2 票
                       …                                    …
                     合 计                     不超过该股东拥有的选举票数
    ①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事3名（采用等额选举，应选人数为3位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ③选举监事（采用等额选举，应选人数为3位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。


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                                                     葫芦岛锌业股份有限公司
                                                     HULUDAO Z INC INDUSTRY CO., LTD.


       3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
       1.投票时间：2021年4月23日的交易时间，即2021年4月23日9:15—9:25,
9:30—11:30，13:00—15:00。
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月23日（现场股东大会召开当
日）上午9:15，结束时间为2021年4月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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                                                          葫芦岛锌业股份有限公司
                                                          HULUDAO Z INC INDUSTRY CO., LTD.

 附件二：

                                   授权委托书

       兹委托                先生/女士代表我本人(单位)出席葫芦岛锌业股份有限
 公司2020年年度股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

                                                           备注     同意      反对 弃权
提案                                                     该列打
                            提案名称                     勾的栏
编码                                                     目可以
                                                         投票

 100            总议案：除累积投票提案外的所有提案         √

                                        非累积投票提案
1.00   《公司 2020 年度董事会工作报告》                    √

2.00   《公司 2020 年度监事会工作报告》                    √

3.00   《公司 2020 年年度报告全文》及《报告摘要》          √
4.00   《公司 2020 年度财务决算报告》                      √

5.00   《公司 2020 年度利润分配预案》                      √

6.00   《关于 2020 年计提资产减值准备的议案》              √
7.00   《公司关于 2021 年申请银行综合授信的议案》          √
8.00   《公司关于为全资子公司提供担保的议案》

       公司为深圳锌达贸易有限公司融资 5 亿元
8.01                                                       √
       提供连带责任保证担保

       公司为大连锌达寰球供应链管理有限公司融资额度不
8.02                                                       √
       超过 6 亿元提供连带责任保证担保

9.00   《公司关于续聘会计师事务所的议案》                  √
10.00 《关于调整独立董事津贴标准的议案》                   √

                                          累积投票提案
11.00 《公司董事会换届选举非独立董事的议案》                           应选人数 6 人
11.01 选举于恩沅为公司第十届董事会非独立董事               √                                股
11.02 选举张正东为公司第十届董事会非独立董事               √                                股
11.03 选举王峥强为公司第十届董事会非独立董事               √                                股
11.04 选举姜洪波为公司第十届董事会非独立董事               √                                股
11.05 选举王永刚为公司第十届董事会非独立董事               √                                股
11.06 选举李文弟为公司第十届董事会非独立董事               √                                股


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                                                            HULUDAO Z INC INDUSTRY CO., LTD.

12.00 《公司董事会换届选举独立董事的议案》                               应选人数 3 人
12.01 选举刘燕为公司第十届董事会独立董事                    √                                 股
12.02 选举范宝学为公司第十届董事会独立董事                  √                                 股
12.03 选举杨文田为公司第十届董事会独立董事                  √                                 股
13.00 《公司监事会换届选举监事的议案》                                   应选人数 3 人
13.01 选举史衍良为公司第十届监事会监事                      √                                 股
13.02 选举白杰为公司第十届监事会监事                        √                             股
13.03 选举孙博为公司第十届监事会监事                        √                             股

 备注：
     1.委托人对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
     2.对于采用非累积投票的议案，委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意
 见中选择一个并打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。
     3.对于采用累积投票的议案，请以拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进
 行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。
     4.对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




 委托人姓名或名称(签章) (法人股东应加盖单位印章)：


 委托人身份证号码（营业执照号码）：


 委托人股东账户：                                委托人持股数：


 受托人（签名）：                                受托人身份证号：


 委托日期：2021年       月      日
 有限期限：截至本次股东大会结束




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