葫芦岛锌业股份有限公司
                                                       HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.




股票代码：000751            股票简称：锌业股份               公告编号：2021-034

                       葫芦岛锌业股份有限公司
             关于第十届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    葫芦岛锌业股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2021 年 4 月 23 日下午
在公司四楼会议室以现场方式召开。会议前 10 天，公司董事会秘书办公室将会
议通知送达或传真给本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公司监事和高
管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的规定。
    经与会董事推举，董事于恩沅先生主持会议，会议以投票表决的方式审议通
过了以下议案：
    1.审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。
    经公司控股股东推荐，与会董事研究讨论，认为于恩沅先生符合《公司法》
等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格，同意选举于恩沅先生为公司
第十届董事会董事长，任期与第十届董事会任期一致。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2.审议通过了《选举公司第十届董事会副董事长的议案》。
    经公司控股股东推荐，与会董事研究讨论，认为王峥强先生符合《公司法》
等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格，同意选举王峥强先生为公司
第十届董事会副董事长，任期与第十届董事会任期一致。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3.审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
    根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，选举第十届董事会
各专门委员会成员，任期与第十届董事会任期一致，各专业委员会具体组成人员
如下：
    （1）审计委员会委员为：范宝学先生、刘燕女士、李文弟先生，其中范宝


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学先生为该委员会召集人。
    （2）薪酬与考核委员会委员为：杨文田先生、范宝学先生、于恩沅先生，
其中杨文田先生为该委员会召集人。
    （3）提名委员会委员为：刘燕女士、范宝学先生、王峥强先生，其中刘燕
女士为该委员会召集人。
    （4）战略发展委员会委员为：于恩沅先生、张正东先生、杨文田先生，其
中于恩沅先生为该委员会召集人。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    4.审议通过了《关于聘任总经理的议案》；
    经公司董事长提名，董事会聘任郭天立先生为公司总经理，任期与第十届董
事会任期一致。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    5.审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；
    经公司董事长提名，董事会聘任刘建平先生为公司董事会秘书，任期与第十
届董事会任期一致。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    6.审议通过了《关于聘任副总经理及财务总监的议案》；
    经总经理提名，董事会聘任姜洪波先生、王永刚先生、奚英洲先生、王晓红
先生为公司副总经理；聘任张俊廷先生为公司财务总监，上述高级管理人员任期
与第十届董事会任期一致。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    7.审议通过了《聘任刘采奕女士为公司证券事务代表的议案》；
    董事会决定，聘任刘采奕女士为公司证券事务代表，任期与第十届董事会任
期一致。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    特此公告。
                                                  葫芦岛锌业股份有限公司
                                                      2021年4月23日



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相关人员简历：
    郭天立：男，汉族，1966年1月出生，研究生学历，教授级高级工程师。历
任葫芦岛有色金属集团有限公司技术中心副主任、主任，葫芦岛有色金属集团有
限公司总经理助理、副总工程师、副总经理、葫芦岛锌业股份有限公司副总经理、
总经理，现任中冶葫芦岛有色金属集团有限公司董事、党委委员、葫芦岛锌业股
份有限公司总经理。
    郭天立先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场
禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易
所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信
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政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。
    姜洪波：男，汉族,1965年10月出生，大学学历，高级工程师。历任葫芦岛
锌业股份有限公司第二冶炼厂副厂长、第三冶炼厂厂长、中冶葫芦岛有色金属集
团有限公司党委委员、副总经理、葫芦岛锌业股份有限公司董事、副总经理，现
任中冶葫芦岛有色金属集团有限公司党委委员、葫芦岛锌业股份有限公司董事、
党委书记、常务副总经理。
    姜洪波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场
禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易
所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信



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政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。
    王永刚:男，汉族，1963年12月出生，在职研究生学历，工程师。历任葫芦
岛有色金属集团有限公司原料一处处长、葫芦岛有色金属集团有限公司办公室主
任、燃化部部长、葫芦岛有色金属集团有限公司总经理助理兼综合营销部主任、
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司副总经理、党委委员，现任中冶葫芦岛有色金
属集团有限公司党委委员、葫芦岛锌业股份有限公司董事、副总经理。
    王永刚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存
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    奚英洲:男,汉族,1969年1月出生,大学学历,高级工程师。曾任葫芦岛锌厂三
分厂技术员、基建处冶金工程师、葫芦岛锌业股份有限公司稀贵金属厂厂长、综
合利用厂厂长、葫芦岛锌业股份有限公司副总经理、党委副书记，现任葫芦岛锌
业股份有限公司副总经理。
    奚英洲先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场
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管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易
所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违



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规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信
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政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。
    王晓红，男，汉族，1969年1月出生，大专学历，助理工程师。历任葫芦岛
锌业股份有限公司精锌冶炼厂检修车间主任、精锌冶炼厂副厂长、铅锌冶炼厂副
厂长、精锌冶炼厂厂长、葫芦岛锌业股份有限公司副总经理，现任葫芦岛锌业股
份有限公司副总经理。
    王晓红先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场
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    张俊廷：男，汉族，1965年1月生，大专学历，会计师，曾任葫芦岛锌厂财
务科长、财务处副处长、处长，葫芦岛锌业股份有限公司财务总监、中冶葫芦岛
有色金属集团有限公司总经理助理，现任葫芦岛锌业股份有限公司财务总监。
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管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易
所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
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息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。
    刘建平：男，汉族，1966 年 4 月生，大专学历，高级工程师。历任锌业股
份证券事务代表、证券部副主任、董事会秘书兼证券部主任，现任锌业股份董事
会秘书兼证券部部长。
    刘建平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场
禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易
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    刘采奕，女，汉族，1977 年 12 月生，大专学历，历任葫芦岛锌业股份有限
公司证券事务代表，现任葫芦岛锌业股份有限公司证券事务代表。




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