葫芦岛锌业股份有限公司独立董事

    关于公司第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上市公司治理准则》
以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事对有关事项发表以下独
立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    我们对郭天立先生、姜洪波先生、王永刚先生、奚英洲先生、王晓红先生、
张俊廷先生的个人履历进行了审查，认为其符合《公司法》、中国证监会、深圳
证券交易所和《公司章程》关于高级管理人员任职资格和条件的有关规定，拥有
履行高级管理人员职责所应具备的能力；本次公司高级管理人员的提名、审议、
表决及聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，程序合
法有效，我们同意聘任郭天立先生为公司总经理，聘任姜洪波先生、王永刚先生、
奚英洲先生、王晓红先生为公司副总经理、聘任张俊廷先生为公司财务总监。
二、关于聘任董事会秘书的独立意见
    我们对刘建平先生的个人履历进行了审查，刘建平先生取得了董事会秘书的
任职资格证书，多年从事董事会秘书的工作，我们认为其符合《公司法》、中国
证监会、深圳证券交易所和《公司章程》关于高级管理人员任职资格和条件的有
关规定，拥有履行高级管理人员职责所应具备的能力，我们同意聘任刘建平先生
为公司董事会秘书。


    独立董事：刘燕、范宝学、杨文田




                                                      2021 年 4 月 23 日