葫芦岛锌业股份有限公司
                                                         HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

股票代码：000751             股票简称：锌业股份                公告编号：2021-067

                       葫芦岛锌业股份有限公司
      关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    公司将于2021年10月11日召开公司2021年第二次临时股东大会，本次会议通
知已于2021年9月24日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
    1.会议届次：公司2021年第二次临时股东大会
    2.召集人：公司董事会。
    3. 会议召开的合法、合规性：公司于2021年8月23日召开第十届董事会第四
次会议，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，本次股东
大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
    4.会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年10月11日13:30
    （2）网络投票时间：
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10
月11日9:15—9:25, 9:30—11:30，13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月11日
9:15至15:00期间的任意时间。
    5.会议召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http/wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


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                                                     HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


    6.会议的股权登记日：2021年9月27日
    7.出席对象：
    (1)截至 2021 年 9 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的律师。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点：葫芦岛锌业股份有限公司四楼会议室。
二、会议事项
    1、审议《关于公司重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规的议案》；
    2、逐项审议《关于公司重大资产购买方案的议案》；
    （1）方案概要
    （2）交易对方
    （3）标的资产
    （4）标的资产的定价原则及交易对价
    （5）对价形式
    （6）价款支付
    （7）交割
    （8）过渡期损益
    （9）决议的有效期
    3、审议《关于<葫芦岛锌业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草
案）（修订稿）>及其摘要的议案》；
    4、审议《关于公司重大资产购买暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管
理办法>第十一条规定的议案》；
    5、审议《关于公司重大资产购买暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组
管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》；
    6、审议《关于公司重大资产购买暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资


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                                                     HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
    7、审议《关于公司重大资产购买构成关联交易的议案》；
    8、审议《关于签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》；
    9、审议《关于签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》；
    10、审议《关于批准公司重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及评估
报告的议案》；
    11、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明的议案》；
    12、审议《关于公司重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案》；
    13、审议《关于公司重大资产购买暨关联交易履行法定程序的完备性、合规
性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
    14、审议《关于公司重大资产购买摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺
的议案》；
    15、审议《关于公司股票价格波动达到<关于规范上市公司信息披露及相关
各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》；
    16、审议《关于公司重大资产购买中相关主体不存在<关于加强与上市公司
重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》；
    17、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重大资产购买有
关事宜的议案》。
    注：
    1.上述议案具体内容详见2021年8月24日及2021年9月24日登载于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）的《葫芦岛锌业股份有限公司第十届董事会
第四次会议决议公告》、《葫芦岛锌业股份有限公司第十届董事会第六次会议决
议公告》等相关公告。
    2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，上述议案均为
关联交易议案，相关关联股东须回避表决。
    3.根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上述议案需经出席股东
大会有效表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
    4.议案2的各项子议案需要逐项表决。


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                                                          HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


    5.根据有关规定，对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、提案编码
                                                                             备注
提案编码                          提案名称                             该列打勾的栏
                                                                         目可以投票

 100.00              总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √
非累积投
票提案
           《关于公司重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规的
  1.00                                                                        √
                                 议案》
  2.00               《关于公司重大资产购买方案的议案》
  2.01     《关于公司重大资产购买方案的议案》中的“方案概要”                 √
  2.02     《关于公司重大资产购买方案的议案》中的“交易对方”                 √
  2.03     《关于公司重大资产购买方案的议案》中的“标的资产”                 √
           《关于公司重大资产购买方案的议案》中的“定价原则及交
  2.04                                                                        √
                                 易对价”
  2.05     《关于公司重大资产购买方案的议案》中的“对价形式”                 √
  2.06     《关于公司重大资产购买方案的议案》中的“价款支付”                 √
  2.07         《关于公司重大资产购买方案的议案》中的“交割”                 √
  2.08     《关于公司重大资产购买方案的议案》中的“过渡期损益”               √
  2.09     《关于公司重大资产购买方案的议案》中的“决议的有效期”             √
           《关于<葫芦岛锌业股份有限公司重大资产购买暨关联交易
  3.00                                                                        √
               报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
           《关于公司重大资产购买暨关联交易符合<上市公司重大资
  4.00                                                                        √
                   产重组管理办法>第十一条规定的议案》
           《关于公司重大资产购买暨关联交易不构成<上市公司重大
  5.00                                                                        √
             资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
           《关于公司重大资产购买暨关联交易符合<关于规范上市公
  6.00                                                                        √
             司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
  7.00           《关于公司重大资产购买构成关联交易的议案》                   √
  8.00         《关于签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》                   √
  9.00         《关于签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》                   √
           《关于批准公司重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告
  10.00                                                                       √
                           及评估报告的议案》
           《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
  11.00    法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明的议                 √
                                   案》
           《关于公司重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的
  12.00                                                                       √
                                 议案》



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                                                       HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

           《关于公司重大资产购买暨关联交易履行法定程序的完备
  13.00                                                                    √
               性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
           《关于公司重大资产购买摊薄即期回报及填补措施和相关
  14.00                                                                    √
                               主体承诺的议案》
           《关于公司股票价格波动达到<关于规范上市公司信息披露
  15.00                                                                    √
             及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
           《关于公司重大资产购买中相关主体不存在<关于加强与上
  16.00    市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第             √
                           十三条规定情形的议案》
           《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重大资
  17.00                                                                    √
                           产购买有关事宜的议案》
四、会议登记方法
    1.登记手续：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理
人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东
代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户
卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
    2.登记时间：2021年10月8日8:00至17:00止。
    3.登记地点：公司证券部。
    4.会议联系方式
    联系电话：0429-2024121     公司传真：0429-2101801
    邮政编码：125003            联系人：刘建平 刘采奕
    公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号
    5.会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的程序
    1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    2、股东网络投票的具体程序见附件一。
六、备查文件
    公司第十届董事会第四次会议决议。
    公司第十届董事会第六次会议决议。
    特此公告。
附件一：股东参加网络投票的操作流程



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                                           葫芦岛锌业股份有限公司
                                           HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


附件二：授权委托书
                               葫芦岛锌业股份有限公司董事会
                                      2021年9月29日




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                                                     葫芦岛锌业股份有限公司
                                                     HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

附件一：


                   参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360751”，投票简称为“锌业投
票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021年10月11日的交易时间，即2021年10月11日9:15—9:25, 9:30
—11:30，13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月11日（现场股东大会召开当
日）上午9:15，结束时间为2021年10月11日（现场股东大会结束当日）下午3：
00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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                                                            葫芦岛锌业股份有限公司
                                                            HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

附件二：

                                   授权委托书


   兹委托                先生/女士代表我本人(单位)出席葫芦岛锌业股份有限
公司2021年第二次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

                                                     备注                 表决意见
 提案编
                        提案名称                  该列打勾的栏
   码                                                              同意      反对     弃权
                                                  目可以投票

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
非累积投票提案

           《关于公司重大资产购买暨关联交易符         √
  1.00
                 合相关法律法规的议案》

  2.00     《关于公司重大资产购买方案的议案》

           《关于公司重大资产购买方案的议案》         √
  2.01
                    中的“方案概要”

           《关于公司重大资产购买方案的议案》         √
  2.02
                    中的“交易对方”

           《关于公司重大资产购买方案的议案》         √
  2.03
                    中的“标的资产”

           《关于公司重大资产购买方案的议案》         √
  2.04
              中的“定价原则及交易对价”

           《关于公司重大资产购买方案的议案》         √
  2.05
                    中的“对价形式”

           《关于公司重大资产购买方案的议案》         √
  2.06
                    中的“价款支付”

           《关于公司重大资产购买方案的议案》         √
  2.07
                      中的“交割”

           《关于公司重大资产购买方案的议案》         √
  2.08
                   中的“过渡期损益”

           《关于公司重大资产购买方案的议案》         √
  2.09
                  中的“决议的有效期”


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                                                    葫芦岛锌业股份有限公司
                                                    HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


        《关于<葫芦岛锌业股份有限公司重大      √
3.00    资产购买暨关联交易报告书（草案）（修
             订稿）>及其摘要的议案》

        《关于公司重大资产购买暨关联交易符     √
4.00    合<上市公司重大资产重组管理办法>
               第十一条规定的议案》

        《关于公司重大资产购买暨关联交易不     √
5.00     构成<上市公司重大资产重组管理办
        法>第十三条规定的重组上市的议案》

        《关于公司重大资产购买暨关联交易符     √
6.00    合<关于规范上市公司重大资产重组若
         干问题的规定>第四条规定的议案》

        《关于公司重大资产购买构成关联交易     √
7.00
                     的议案》

        《关于签署附条件生效的<股权转让协      √
8.00
                    议>的议案》

        《关于签署附条件生效的<业绩补偿协      √
9.00
                    议>的议案》

        《关于批准公司重大资产购买相关审计     √
10.00
        报告、备考审阅报告及评估报告的议案》

        《关于评估机构的独立性、评估假设前     √
        提的合理性、评估方法与评估目的的相
11.00
        关性以及评估定价的公允性的说明的议
                       案》

        《关于公司重大资产购买定价的依据及     √
12.00
              公平合理性说明的议案》

        《关于公司重大资产购买暨关联交易履     √
13.00   行法定程序的完备性、合规性及提交法
           律文件的有效性的说明的议案》

        《关于公司重大资产购买摊薄即期回报     √
14.00
         及填补措施和相关主体承诺的议案》

15.00   《关于公司股票价格波动达到<关于规      √


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                                                                 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


          范上市公司信息披露及相关各方行为的
           通知>第五条相关标准的说明的议案》

          《关于公司重大资产购买中相关主体不                √
           存在<关于加强与上市公司重大资产重
  16.00
           组相关股票异常交易监管的暂行规定>
                第十三条规定情形的议案》

          《关于提请股东大会授权公司董事会全                √
  17.00   权办理本次重大资产购买有关事宜的议
                              案》
备注：

   1.委托人对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
   2.委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选或未作选
择的，则视为无效委托。
   3.对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。



委托人姓名或名称(签章) (法人股东应加盖单位印章)：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：                                     委托人持股数：

受托人（签名）：                                     受托人身份证号：

委托日期：2021年         月          日

有限期限：截至本次股东大会结束




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