葫芦岛锌业股份有限公司
                                                         HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.



股票代码：000751             股票简称：锌业股份                公告编号：2022-005


                        葫芦岛锌业股份有限公司

             关于第十届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    葫芦岛锌业股份有限公司第十届董事会第十二次会议于 2022 年 3 月 25 日下
午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 5 天，公司董事会秘书办公
室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公司
监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》的规定。
    会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：
    审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。
    为公司发展需要，经董事会研究决定，公司设立全资子公司：
    北京锌达国富私募基金管理有限公司 （以在当地相关部门的登记注册为准）
    注册地址：北京市
    注册资本：人民币 1000 万元
    具体内容详见公司 2022 年3月26日在巨潮资讯网披露的《葫芦岛锌业股份
有限公司关于设立全资子公司的公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。




                                                   葫芦岛锌业股份有限公司
                                                        2022 年 3 月 25 日



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