葫芦岛锌业股份有限公司
                                                         HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

 证券代码：000751               证券简称：锌业股份             公告编号：2022-008


                         葫芦岛锌业股份有限公司

                 关于第十届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



       公司第十届监事会第六次会议于 2022 年 3 月 31 日下午在公司三楼会议室召
开，应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
       会议由监事会召集人史衍良先生主持，会议审议通过如下决议：
       一、审议通过了公司《2021 年度监事会工作报告》。
       表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       二、审议通过了公司《2021 年年度报告》、《报告摘要》、《2021 年财务决算
报告》。
       经审核，监事会认为董事会编制和审议葫芦岛锌业股份有限公司2021年年度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       三、审议通过了公司《2021 利润分配预案》。
       经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并实现归属于
上市公司股东净利润为22,983万元，截止2021年末合并累计未分配利润为
2,179.15万元；2021年度母公司实现净利润16,849.98万元，截止2021年末母公
司累计未分配利润为-6,250.44万元。
       鉴于母公司2021年末可供股东分配的利润为负数，监事会同意2021年度不派
发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
       表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       四、审议通过了《公司内部控制评价报告》。


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    公司监事会根据《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公
司规范运作指引》的有关规定，本着实事求是、客观公正的态度，对《2021年度
公司内部控制评价报告》进行了审阅，并就有关情况发表如下意见：
    （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的
基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，
保证了公司正常生产经营工作，合理控制了经营风险。
    （2）公司内部控制流程基本涵盖所有部门、岗位和人员，并针对业务处理
过程中的关键风险控制点，采取了有效措施，并落实到执行、监督等各个环节，
保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
    综上所述，监事会认为，《公司2021年内部控制评价报告》全面、真实、准
确，反映了公司内部控制的实际情况。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    五、审议通过了公司《2021年度计提资产减值准备情况的议案》。
    监事会认为，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定
和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，计提依据充分，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等
规定，同意本次计提资产减值准备事项。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    六、审议通过了《公司申请银行综合授信的议案》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    七、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
    监事会认为，公司本次因同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据依
据充分，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实、
准确地反映了公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次追
溯调整前期财务报表数据的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，
同意本次追溯调整前期财务报表数据。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    上述 1、2、3、5、6 项议案须提交 2021 年年度股东大会审议。
   特此公告。


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             2022 年 3 月 31 日




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