葫芦岛锌业股份有限公司
                     《股东大会议事规则》修订案
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东
大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章和葫芦岛锌业股份有限公司（下称
“公司”）的《公司章程》等相关规定，拟对《公司股东大会议事规则》部分条
款进行相应修订。具体修订内容如下：
               修订前：                                    修订后：

第八条                                     第八条
    股东大会分为年度股东大会和临时股东         股东大会分为年度股东大会和临时股东大

大会。年度股东大会每年召开1次，应当于上    会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会

一会计年度结束后的6个月内举行。有下列情    计年度结束后的六个月内举行。有下列情形之一

形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内    的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时

召开临时股东大会：                         股东大会：

    （一）董事人数不足《公司法》规定人数       （一）董事人数不足《公司法》规定人数或

或者公司章程所定人数的2/3 时；             者公司章程所定人数的三分之二时；

    （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额       （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三

1/3 时；                                   分之一时；

    （三）单独或者合计持有公司10%以上股        （三）单独或者合计持有公司百分之十以上

份的股东请求时；                           股份的股东请求时；

    （四）董事会认为必要时；                   （四）董事会认为必要时；

    （五）监事会提议召开时；                   （五）独立董事提议，并经全体独立董事二

    （六）法律、行政法规、部门规章或公司   分之一以上同意时；

章程规定的其他情形。                           （六）监事会提议召开时；

                                               （七）法律、行政法规、部门规章或公司章

                                           程规定的其他情形。

第十三条                                   第十三条
    监事会或股东决定自行召集股东大会的，       监事会或股东决定自行召集股东大会的，应

应当书面通知董事会，同时向公司所在地中国   当书面通知董事会，同时向深圳证券交易所备

证监会派出机构和深圳证券交易所备案。       案。
    监事会和召集股东应在发出股东大会通         在股东大会决议公告前，召集普通股股东

知及发布股东大会决议公告时，向公司所在地   （含表决权恢复的优先股股东）持股比例不得低

中国证监会派出机构和深圳证券交易所提交     于百分之十。

有关证明材料。                                 监事会和召集股东应在发出股东大会通知

                                           及发布股东大会决议公告时，向深圳证券交易所

                                           提交有关证明材料。

第五十三条                                 第五十三条
    股东(包括股东代理人)以其所代表的有         股东（包括股东代理人）以其所代表的有表

表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有   决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票

一票表决权。                               表决权。

    公司持有自己的股份没有表决权，且该部       股东大会审议影响中小投资者利益的重大

分股份不计入出席股东大会有表决权的股份     事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独

总数。                                     计票结果应当及时公开披露。

    公司董事会、独立董事和符合相关规定条       公司持有的公司股份没有表决权，且该部分

件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东   股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

投票权应当向被征集人充分披露具体投票意         股东买入公司有表决权的股份违反《证券

向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征   法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过

集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最   规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内

低持股比例限制。                           不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决

                                           权的股份总数。

                                               公司董事会、独立董事、持有百分之一以上

                                           有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或

                                           者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可

                                           以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向

                                           被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以

                                           有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。除

                                           法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持

                                           股比例限制。

                                               公开征集股东权利违反法律、行政法规或者

                                           中国证监会的有关规定，导致公司或者其股东遭
                                           受损失的，应当依法承担赔偿责任。



第五十五条                                 第五十五条
    股东大会对提案进行表决前，应当推举两       股东大会对提案进行表决前，应当推举两名

名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东   股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关

有利害关系的，相关股东及股东代理人不得参   联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监

加计票、监票。                             票。

    股东大会对提案进行表决时，应当由律         股东大会对提案进行表决时，应当由律师、

师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。 股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

    通过网络或其他方式投票的公司股东或         通过网络及其他方式投票的公司股东或其

其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己   代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投

的投票结果。                               票结果。



第七十二条                                 第七十二条
    股东大会通过有关董事、监事选举提案         股东大会通过有关董事、监事选举提案的，

的，新任董事、监事就任时间在股东大会结束   新任董事、监事按公司章程的规定就任。

后第2日。




                                                  葫芦岛锌业股份有限公司
                                                      2022 年 3 月 31 日