葫芦岛锌业股份有限公司
                                                            HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

股票代码：000751                股票简称：锌业股份                公告编号：2022-020


                          葫芦岛锌业股份有限公司
            关于召开2021年年度股东大会通知的更正公告

       本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



       公司于2022年4月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网上刊登了《关于召开2021年年度股东大会的通知》，经核查发现，上
述公告附件二《授权委托书》中的提案编码“8.03”写成“8.02”，现将更正后
的会议有关内容公告如下：

更正前：

附件二：

                                   授权委托书

       兹委托                先生/女士代表我本人(单位)出席葫芦岛锌业股份有限
公司2021年年度股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

                                                            备注      同意     反对     弃权
提案                                                      该列打
                            提案名称                      勾的栏
编码                                                      目可以
                                                          投票
100             总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

                                        非累积投票提案
1.00            《公司 2021 年度董事会工作报告》；          √

2.00            《公司 2021 年度监事会工作报告》；          √

3.00     《公司 2021 年年度报告全文》及《报告摘要》；       √

4.00             《公司 2021 年度财务决算报告》；           √

5.00             《公司 2021 年度利润分配预案》；           √

6.00        《关于 2021 年计提资产减值准备的议案》；        √
7.00            《公司申请银行综合授信的议案》；            √


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                                                              HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


8.00          《公司关于为全资子公司提供担保的议案》
          公司为全资子公司深圳锌达贸易有限公司融资 5 亿元
8.01                                                          √
                      提供连带责任保证担保
          公司为全资子公司大连锌达寰球供应链管理有限公司
8.02                                                          √
                  融资额度不超过 5 亿元提供担保
          为全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司向银
8.02      行等金融机构申请贸易融资额度不超过人民币 5 亿元     √
                              提供担保
9.00           《公司关于续聘会计师事务所的议案》；           √

10.00                 修订《公司章程》的议案                  √
11.00             修订《股东大会议事规则》的议案              √
12.00             修订《独立董事工作制度》的议案              √

 备注：
        1.委托人对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
        2.对于采用非累积投票的议案，委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意
 见中选择一个并打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。
        3.对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




 委托人姓名或名称(签章) (法人股东应加盖单位印章)：


 委托人身份证号码（营业执照号码）：


 委托人股东账户：                                  委托人持股数：


 受托人（签名）：                                  受托人身份证号：


 委托日期：2022年          月      日
 有限期限：截至本次股东大会结束




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                                                             HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


 更正后：

 附件二：

                                    授权委托书

        兹委托                先生/女士代表我本人(单位)出席葫芦岛锌业股份有限
 公司2021年年度股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

                                                              备注     同意     反对     弃权
提案                                                        该列打
                             提案名称                       勾的栏
编码                                                        目可以
                                                            投票
 100             总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

                                         非累积投票提案
1.00             《公司 2021 年度董事会工作报告》；           √

2.00             《公司 2021 年度监事会工作报告》；           √

3.00      《公司 2021 年年度报告全文》及《报告摘要》；        √

4.00              《公司 2021 年度财务决算报告》；            √

5.00              《公司 2021 年度利润分配预案》；            √

6.00         《关于 2021 年计提资产减值准备的议案》；         √
7.00             《公司申请银行综合授信的议案》；             √
8.00          《公司关于为全资子公司提供担保的议案》
          公司为全资子公司深圳锌达贸易有限公司融资 5 亿元
8.01                                                          √
                      提供连带责任保证担保
          公司为全资子公司大连锌达寰球供应链管理有限公司
8.02                                                          √
                  融资额度不超过 5 亿元提供担保
          为全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司向银
8.03      行等金融机构申请贸易融资额度不超过人民币 5 亿元     √
                              提供担保
9.00           《公司关于续聘会计师事务所的议案》；           √

10.00                 修订《公司章程》的议案                  √
11.00             修订《股东大会议事规则》的议案              √
12.00             修订《独立董事工作制度》的议案              √

 备注：
        1.委托人对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。


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                                                          葫芦岛锌业股份有限公司
                                                          HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


   2.对于采用非累积投票的议案，委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意
见中选择一个并打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。
   3.对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




委托人姓名或名称(签章) (法人股东应加盖单位印章)：


委托人身份证号码（营业执照号码）：


委托人股东账户：                               委托人持股数：


受托人（签名）：                               受托人身份证号：


委托日期：2022年      月      日
有限期限：截至本次股东大会结束


    除上述更正内容外，原公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司
深表歉意，敬请广大投资者谅解。
    特此公告。




                                                葫芦岛锌业股份有限公司董事会
                                                        2022年4月12日




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