葫芦岛锌业股份有限公司独立董事

   关于公司第十届董事会第十八次会议相关事项的独立意见


一、关于《聘任高级管理人员议案》的独立意见
    我们对陈志方先生的个人履历进行了审查，认为其符合《公司法》、中国证
监会、深圳证券交易所和《公司章程》关于高级管理人员任职资格和条件的有关
规定，拥有履行高级管理人员职责所应具备的能力；公司本次聘任营销总监的提
名方式、聘任程序合法，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定；我们同意聘任陈志方先生为公司营销总监，任期与第十届董
事会任期一致。
二、关于《增加 2022 年度日常关联交易预计议案》的独立意见
    1.公司独立董事关于本次关联交易的事前认可：我们会前对该议案进行了审
查，本次增加的 2022 年日常关联交易预计事项不存在损害公司和公司其他股东
合法权益的情形，同意将其提交公司董事会会议审议。
    2.公司独立董事关于本次关联交易的独立意见：我们认为，上述关联交易决
策程序符合有关法律法规的规定，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在
损害公司和中小股东利益的行为，同意本次会议的关联交易议案。审议该议案时，
关联董事按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法有效。


    独立董事：刘燕、范宝学、杨文田




                                                   2022 年 6 月 28 日