葫芦岛锌业股份有限公司
                                                         HULUDAO Z INC INDUSTRY CO., LTD.



股票代码：000751             股票简称：锌业股份                公告编号：2022-024

                      葫芦岛锌业股份有限公司
               第十届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    公司第十届董事会第十八次会议于 2022 年 6 月 28 日下午在公司三楼会议室
以现场及通讯方式召开。会议前 5 天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或
传真给本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公司监事和高管人员列席会议。
会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
    会议由董事长于恩沅主持，会议表决通过如下决议：
    1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；
    经总经理提名，董事会决定聘任陈志方先生为公司营销总监，任期与第十届
董事会任期一致。
    陈志方先生简历附后。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    2.审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计议案》；
    详见同日巨潮资讯网《关于增加2022年度日常关联交易预计公告》。
    该议案为关联交易，关联董事回避表决，非关联董事刘燕、范宝学、杨文田
进行表决。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。




                                               葫芦岛锌业股份有限公司董事会
                                                     2022 年 6 月 28 日




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陈志方先生简历：
    陈志方:男,汉族,1988年出生,本科学历。历任葫芦岛宏跃集团有限公司董事
长秘书；葫芦岛锌业股份有限公司进出口部副部长、部长；中冶葫芦岛有色金属
集团有限公司董事长；现任中冶葫芦岛有色金属集团有限公司董事长，葫芦岛锌
业股份有限公司营销总监。
    本人未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分、不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确
结论的情况；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.2
条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；除本人上述
任职情况外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在其他关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。




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