证券代码：000751            证券简称：锌业股份            编号：2022-047




                        葫芦岛锌业股份有限公司

           关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议基本情况

    1. 股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会

    2. 股东大会召集人：公司董事会

    3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4. 会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 21 日 13:30

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 21

日 9:15—9:25, 9:30—11:30，13:00—15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 21 日

9:15 至 15:00。

    5. 会议召开方式：

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http/wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供

网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6. 会议的股权登记日：2022 年 11 月 14 日

    7. 出席对象：

    （1）截至 2022 年 11 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

公司股东。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员

    （3）本公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8. 会议地点：葫芦岛锌业股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

    1. 审议事项

                                                                   备

 提案编码                         提案名称                         注

                                                               该列打勾的栏

                                                                目可以投票

   100                总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

                                非累积投票提案

   1.00        《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》       √

   2.00           《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》        √

   2.01                     发行股票的种类和面值                   √

   2.02                      发行方式和发行时间                    √

   2.03                           发行数量

   2.04                      发行对象及认购方式                    √

   2.05                      发行价格及定价原则                    √

   2.06                            限售期                          √
   2.07                      募集资金数量和用途                     √

   2.08                      滚存未分配利润安排                     √

   2.09                          上市地点                           √

   2.10                     本次发行决议的有效期                    √

   3.00      《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案》      √

   4.00   《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告   √

                                 的议案》

   5.00   《关于公司与葫芦岛宏跃集团有限公司签署<附条件生效的股     √

                            份认购协议>的议案》

   6.00       《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》          √

   7.00   《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相
                                                                    √
                             关主体承诺的议案》

   8.00   《关于制定<公司股东回报规划（2022 年度至 2024 年度）>的   √

                                  议案》

   9.00   《关于提请股东大会批准葫芦岛宏跃集团有限公司免于以要      √

                        约方式增持公司股份的议案》

  10.00   《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股      √

                             票相关事宜的议案》

  11.00      《关于修订公司<募集资金管理和使用办法>的议案》         √

  12.00        《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》         √

  13.00          《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》           √

   2. 披露情况：上述议案详细内容见巨潮资讯网《公司第十届董事会第二十三
次会议决议公告》及相关公告。

   3. 提案 2 需逐项表决。

   4. 提案 1-10、12、13 需对中小投资者表决单独计票。
    5. 关联股东须对提案 1、2、3、4、5、6、7、9、10、12、13 回避表决。

    6. 提案 1-10 为特别决议事项，须经股东大会出席会议的股东所持表决权的
2/3 以上通过。

    三、会议登记方法

    1. 登记手续：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理
人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东
代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户
卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

    2. 登记时间：2022 年 11 月 17 日 8:00 至 17:00 止。

    3. 登记地点：公司证券部。

    4. 会议联系方式

    联系电话：0429-2024121     公司传真：0429-2101801

    邮政编码：125003 联系人：刘采奕

    公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号

    5. 会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

    四、参加网络投票的程序

    公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    股东网络投票的具体程序见附件一。

    五、备查文件

    公司第十届董事会第二十三次会议决议。



       特此公告。
附件一：股东参加网络投票的操作流程
附件二：授权委托书


                                     葫芦岛锌业股份有限公司

                                                     董事会
                                           2022 年 11 月 4 日
附件一

                   参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360751”，投票简称为“锌业投
票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 11 月 21 日的交易时间，即 2022 年 11 月 21 日
9:15—9:25,9:30—11:30，13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 21 日（现场股东大会召开
当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 11 月 21 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所 投资 者服务 密码” 。具 体的身 份认 证流程 可登 录互联 网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二

                                    授权委托书
   兹委托             先生/女士代表我本人(单位)出席葫芦岛锌业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

                                                            备     同意 反对 弃权
 提案编码                                                   注
                         提案名称                         该列打
                                                          勾的栏
                                                          目可以
                                                          投票
   100         总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

                       非累积投票提案

   1.00     《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议       √

                               案》

   2.00     《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》       √

   2.01               发行股票的种类和面值                  √

   2.02                发行方式和发行时间                   √

   2.03                      发行数量                       √

   2.04                    发行对象及认购方式               √

   2.05                发行价格及定价原则                   √

   2.06                       限售期                        √

   2.07                募集资金数量和用途                   √

   2.08                滚存未分配利润安排                   √

   2.09                      上市地点                       √

   2.10               本次发行决议的有效期                  √

   3.00     《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的     √

                              议案》

   4.00     《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用       √

                     可行性分析报告的议案》
   5.00    《关于公司与葫芦岛宏跃集团有限公司签署<附   √

                条件生效的股份认购协议>的议案》

   6.00    《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议    √

                              案》

   7.00    《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报
                                                       √
               及填补措施和相关主体承诺的议案》

   8.00     《关于制定<公司股东回报规划（2022 年度至   √

                      2024 年度）>的议案》

   9.00    《关于提请股东大会批准葫芦岛宏跃集团有限    √

            公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

   10.00   《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次    √

                非公开发行股票相关事宜的议案》

   11.00   《关于修订公司<募集资金管理和使用办法>的    √

                             议案》

   12.00    《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议   √

                              案》

   13.00    《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》   √

    备注：
    1.委托人对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    2.对于采用非累积投票的议案，委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意
见中选择一个并打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。
    3.对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称(签章) (法人股东应加盖单位印章)：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：                             委托人持股数：

受托人（签名）：                             受托人身份证号：

委托日期：2022 年   月      日
有限期限：截至本次股东大会结束