葫芦岛锌业股份有限公司
                                                       HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

股票代码：000751           股票简称：锌业股份              公告编号：2022-049


                       葫芦岛锌业股份有限公司
             关于2022年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1．召开时间：

    （1）现场会议时间：2022 年 11 月 21 日 13:30

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 21
日 9:15—9:25, 9:30—11:30，13:00—15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月21日
9:15至15:00。
    2．现场会议召开地点：本公司四楼会议室
    3．召开方式：现场表决与网络投票相结合
    4．召集人：公司董事会
    5．主持人：董事长于恩沅先生
    6．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市
规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    7.出席本次会议的股东及股东代理人共30人，代表股份352,416,050股，占
公司总股份的24.9964％。
    其中：



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                                                               HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 14 人，代表股份
335,828,226 股，占公司总股份的 23.8198％。
    （ 2 ） 通 过 网 络 投 票 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 共 计 16 人 ， 代 表 股 份
16,587,824 股，占公司总股份的 1.1765％。
    （3）参加本次股东大会的中小股东共计 29 人，代表股份 19,814,024 股，
占公司总股份的 1.4054％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京海润天睿律
师事务所见证律师通过视频方式列席并见证了本次股东大会。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议并
通过了以下议案：
    1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
    该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。
总表决情况：
    非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400
股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有
效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
    表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的
三分之二以上通过。
    2. 逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
    该逐项表决议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司
回避表决。
    （1）发行股票的种类和面值
总表决情况：
    非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400
股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
中小股东总表决情况：


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    同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有
效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
    表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的
三分之二以上通过。
    （2）发行方式和发行时间
总表决情况：
    非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400
股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有
效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
    表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的
三分之二以上通过。
    （3）发行数量
总表决情况：
    非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400
股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有
效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
    表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的
三分之二以上通过。
    （4）发行对象及认购方式
总表决情况：
    非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400
股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有
效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。


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    表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的
三分之二以上通过。
    （5）发行价格及定价原则
总表决情况：
    非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400
股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有
效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
    表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的
三分之二以上通过。
    （6）限售期
总表决情况：
    非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400
股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有
效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
    表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的
三分之二以上通过。
    （7）募集资金数量和用途
总表决情况：
    非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400
股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有
效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
    表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的
三分之二以上通过。


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    （8）滚存未分配利润安排
总表决情况：
    非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400
股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有
效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
    表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的
三分之二以上通过。
    （9）上市地点
总表决情况：
    非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400
股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有
效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
    表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的
三分之二以上通过。
    （10）本次发行决议的有效期
总表决情况：
    非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400
股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有
效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
    表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的
三分之二以上通过。
    3. 审议《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案》；
    该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。


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总表决情况：
    非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400
股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有
效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
    表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的
三分之二以上通过。
    4.审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》；
    该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。
总表决情况：
    非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400
股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有
效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
    表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的
三分之二以上通过。
    5.审议《关于公司与葫芦岛宏跃集团有限公司签署<附条件生效的股份认购
协议>的议案》；
    该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。
总表决情况：
    非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400
股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有
效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
    表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的


                                 第 6 页
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三分之二以上通过。
    6.审议《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》；
    该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。
总表决情况：
    非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400
股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有
效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
    表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的
三分之二以上通过。
    7.审议《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体
承诺的议案》；
    该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。
总表决情况：
    非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400
股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有
效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
    表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的
三分之二以上通过。
    8.审议《关于制定<公司股东回报规划（2022 年度至 2024 年度）>的议案》；
总表决情况：
    同意 351,892,650 股，占有效表决权的 99.8515％；反对 523,400 股，占有
效表决权的 0.1485％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有
效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。


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    表决结果：通过。
    9.审议《关于提请股东大会批准葫芦岛宏跃集团有限公司免于以要约方式增
持公司股份的议案》；
    该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。
总表决情况：
    非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400
股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有
效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
    表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的
三分之二以上通过。
    10.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案》；
    该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。
总表决情况：
    非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400
股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有
效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
    表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的
三分之二以上通过。
    11.审议《关于修订公司<募集资金管理和使用办法>的议案》；
总表决情况：
    同意 350,366,350 股，占有效表决权的 99.4184％；反对 2,049,700 股，占
有效表决权的 0.5816％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 17,764,324 股，占有效表决权的 89.6553％；反对 2,049,700 股，占


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有效表决权的 10.3447％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    12.审议《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》；
    该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。
总表决情况：
    非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400
股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有
效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    13.审议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；
    该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。
总表决情况：
    非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400
股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有
效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    1．律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
    2．律师姓名：武惠忠   牛金钢
    3．结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均
符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公
司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1．葫芦岛锌业股份有限公司股东大会决议；


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                                   葫芦岛锌业股份有限公司
                                   HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


2．法律意见书。
特此公告。




                             葫芦岛锌业股份有限公司
                                2022年11月21日




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