葫芦岛锌业股份有限公司
                                                         HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.



股票代码：000751             股票简称：锌业股份                公告编号：2023-007




                      葫芦岛锌业股份有限公司
               第十届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议
于 2023 年 2 月 21 日下午在公司四楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023
年 2 月 16 日由通知送达给监事本人。应到会监事 5 人，实到会监事 5 人。会议
的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议由监事会召集人孙博先生主持，会议审议并通过以下议案：
    审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的
 议案》；
    表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    关联监事夏凤申回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。




                                               葫芦岛锌业股份有限公司监事会
                                                      2023 年 2 月 21 日




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