葫芦岛锌业股份有限公司
                                                         HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.



股票代码：000751             股票简称：锌业股份                公告编号：2023-006


                      葫芦岛锌业股份有限公司
           关于第十届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



     葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会
 议于 2023 年 2 月 21 日下午在公司四楼会议室以现场和通讯方式召开。会议通
 知已于 2023 年 2 月 16 日由董事会秘书办公室通知送达或传真给董事本人。应
 到会董事 9 人，实到会董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的
 召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的
议案》；
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    关联董事于恩沅、张正东、王峥强、姜洪波、王永刚、李文弟回避表决。
    内容详见同日巨潮资讯网。
    本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相
关事宜的议案》；
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    关联董事于恩沅、张正东、王峥强、姜洪波、王永刚、李文弟回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》；
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    特此公告。


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                                                               2023 年 2 月 21 日

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