葫芦岛锌业股份有限公司
                                                         HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.



证券代码：000751             证券简称：锌业股份                公告编号：2023-014


                       葫芦岛锌业股份有限公司

            关于第十届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会
 议于 2023 年 3 月 28 日下午在公司三楼会议室以现场和通讯方式召开。会议通
 知已于 2023 年 3 月 23 日由董事会秘书办公室通知送达或传真给董事本人。应
 到会董事 9 人，实到会董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的
 召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议并通过以下议案：
    审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    详见同日巨潮资讯网《葫芦岛锌业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    特此公告。




                                                    葫芦岛锌业股份有限公司
                                                        2023 年 3 月 28 日



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