葫芦岛锌业股份有限公司
                                                         HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

 证券代码：000751               证券简称：锌业股份             公告编号：2023-022


                        葫芦岛锌业股份有限公司

             关于第十届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    公司第十届监事会第十五次会议于 2023 年 4 月 27 日下午在公司四楼会议室
召开，应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    会议由监事会召集人孙博先生主持，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过了公司《2022 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了《公司 2022 年年度报告全文》《报告摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议葫芦岛锌业股份有限公司2022年年度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并实现归属于
上市公司股东净利润为6583.79万元，截止2022年末合并累计未分配利润为
8762.95万元；2022年度母公司实现净利润4087.18万元，截止2022年末母公司累
计未分配利润为-2163.25万元。
    鉴于母公司2022年末可供股东分配的利润为负数，监事会同意2022年度不派
发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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    五、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。
    公司监事会根据《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公
司规范运作指引》的有关规定，本着实事求是、客观公正的态度，对《2022年度
公司内部控制评价报告》进行了审阅，并就有关情况发表如下意见：
    （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的
基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，
保证了公司正常生产经营工作，合理控制了经营风险。
    （2）公司内部控制流程基本涵盖所有部门、岗位和人员，并针对业务处理
过程中的关键风险控制点，采取了有效措施，并落实到执行、监督等各个环节，
保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
    综上所述，监事会认为，《公司2022年内部控制评价报告》全面、真实、准
确，反映了公司内部控制的实际情况。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于2022年计提资产减值准备的议案》。
    监事会认为，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定
和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，计提依据充分，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等
规定，同意本次计提资产减值准备事项。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    七、审议通过了《公司关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申
请融资额度的议案》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》。
    具体内容详见公司同期公告的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程
序向特定对象发行股票的公告》。
    该议案授权内容、审议程序符合《上市公司证券发行注册管理办法》和《公
司章程》的有关规定，同意该议案并提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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    九、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2023年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    上述 1、2、3、4、6、7、8 项议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
   特此公告。




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                                                 2023 年 4 月 27 日




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