葫芦岛锌业股份有限公司
                                                                       HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

证券代码：000751                   证券简称：锌业股份                       公告编号：2023-028


                             葫芦岛锌业股份有限公司
             关于增加2023年度日常关联交易预计公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况
    （一）关联交易概述
     1.公司于 2023 年 4 月 27 日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于增加 2023 年度日常关联交易预计议案》，关联董事回避表决，非关联董
事刘燕、范宝学、杨文田一致同意上述议案。
     2023 年公司与相关关联方新增日常关联交易金额 40,000 万元，根据《深交
所股票上市规则》的规定，该议案需提交股东大会审议。
    （二）2023年新增日常关联交易的具体情况如下：
                                                                                      单位：万元
关联交                      关联交易   关联交易   2023 年预   2023 年预计   2023 年预       2023 年已
            关联人
易类别                        内容     定价原则    计金额      发生金额     计增加金额      发生金额
         绥中县广和贸
                            采购材料   市场价格          0        25,000         25,000              0
向关联     易有限公司
人采购
  材料   绥中畅融贸易
                            采购材料   市场价格          0        15,000         15,000              0
           有限公司

                     合计                                0        40,000         40,000              0

    二、关联方介绍和关联方关系
    1. 绥中县广和贸易有限公司
    法定代表人：龚建文
    统一社会信用代码/注册号：91211421MA1075U52U
    注册资本：100 万元
    办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市绥中县前所镇前所村前所屯 018 号
    经营范围：矿产品、建材及化工产品（不含化学危险品）、机械设备、五金
产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    最近一年及一期财务概况：未发生业务。


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    与上市公司的关联关系：为公司实际控制人控制的公司。
    履约能力分析：本公司认为该公司具备履约能力。
    经查询，该公司不是失信被执行人。
    2. 绥中畅融贸易有限公司
    法定代表人: 曹壮
    统一社会信用代码/注册号：91211421MA10761F2R
    注册资本：100 万人民币
    办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市绥中县范家满族乡银庄子村西组 20 号
    经营范围：矿产品、建材及化工产品（不含化学危险品）、机械设备、五金
产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    最近一年及一期财务概况：未发生业务。
    与上市公司的关联关系：为公司实际控制人控制的公司。
    履约能力分析：本公司认为该公司具备履约能力。
    经查询，该公司不是失信被执行人。
    三、定价原则和定价依据
    定价原则：公司及其控股子公司与上述关联方新增的关联交易，遵循自愿、
公开、公平、公正的原则，以不损害双方利益为交易出发点。
    定价依据：交易定价按照市场价格确定。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    上述关联交易是为保证公司及控股子公司正常开展生产经营活动，与上述关
联方的合作是确实必要的。在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方
之间发生的关联交易将不可避免的持续存在。公司及控股子公司与关联方之间的
日常关联交易遵循市场经济规律，坚持价格公允的原则，平等自愿、互惠互利，
不存在损害公司利益的情况。
    五、独立董事意见
    1.公司独立董事关于本次关联交易的事前认可：我们会前对该议案进行了审
查，本次增加的 2023 年日常关联交易预计事项不存在损害公司和公司其他股东
合法权益的情形，同意将其提交公司董事会会议审议。
    2.公司独立董事关于本次关联交易的独立意见：我们认为，上述关联交易决


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策程序符合有关法律法规的规定，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在
损害公司和中小股东利益的行为，同意本次会议的关联交易议案。审议该议案时，
关联董事按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法有效。
    六、备查文件
    1．《第十届董事会第二十九次会议决议》
    2．经签字确认的独立董事意见。


                                                葫芦岛锌业股份有限公司
                                                   2023年4月27日




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